100 USDT
В среду прокуратура США в Массачусетсе подала иск о возвращении 2,3 миллиона долларов в криптовалюте жертвам онлайн-мошенничества.
С чего все началось
Криптовалюта была изъята со счетов Binance в январе 2024 года.
Расследование началось после того, как житель Массачусетса стал жертвой романтического мошенничества с использованием схемы “резня свиней”.
Гражданский иск
Гражданский иск, возбужденный прокуратурой США в Массачусетсе в среду, представляет собой важный шаг на пути к возмещению ущерба, причиненного онлайн-мошенничеством и обманом. Главной целью является возврат 2,3 миллиона долларов в криптовалюте 37 жертвам, павшим жертвами мошеннических схем.
Изъятые криптовалюты
Среди изъятых криптовалют: около 300 000 USDC, 1,5 миллиона USDT, 102 000 TRX, 3 000 SOL и 14 000 ADA. Эти цифровые активы были идентифицированы и конфискованы со счетов Binance в январе после масштабного расследования, вызванного сообщениями о мошеннических действиях, нацеленных на жителей региона.
“Резня свиней”
Расследование выявило печальный случай мошенничества по схеме “резня свиней”, жертвой которого стал житель Массачусетса. Мошенники, используя хитрые уловки, убедили жертву перевести им крупную сумму в размере 400 000 долларов. Незаконно полученная прибыль была затем распределена по различным кошелькам, имеющим связь с фондами, изъятыми у еще 36 жертв, что увеличило масштабы обмана.
Возврат средств
Инициировав гражданский иск, прокуратура США в Массачусетсе обеспечила процессуальный путь для возврата этих присвоенных средств их законным владельцам. Этот юридический процесс является неотъемлемой частью, поскольку он позволяет разрешить любые претензии третьих лиц на активы до их возврата жертвам, понесшим финансовые потери.
Борьба с киберпреступностью
Эти усилия соответствуют более широким мерам по борьбе с киберпреступностью и незаконной финансовой деятельностью. Недавно прокуратура США в Чикаго добилась успехов в аналогичном начинании, арестовав 1,4 миллиона долларов в Tether, связанных с мошенничеством с технической поддержкой, нацеленным на пожилых людей. Примечательно, что Tether сотрудничала в этом начинании, активно участвуя в процессе восстановления, аннулируя средства, связанные с предполагаемыми мошенниками, и перераспределяя их на контролируемые правительством кошельки, предназначенные для возмещения жертвам.
В целом, эти действия отражают совместные усилия правоохранительных органов и криптовалютных платформ по борьбе с мошенническими схемами, защищая уязвимых лиц от попадания в ловушку онлайн-мошенничества. Стремление к справедливости выходит за рамки простых карательных мер, стремясь восстановить финансовую безопасность и доверие в пострадавших сообществах.
FAQ
Что такое “резня свиней”?
Это романтическая афера, в ходе которой мошенники используют романтические отношения и фальшивые обещания, чтобы убедить жертв инвестировать в мошеннические схемы.
Что такое USDC, USDT, TRX, SOL и ADA?
Это названия различных криптовалют.
Что такое Binance?
Это крупная криптовалютная биржа.
Пульс Новости 7.71 из 10
- Значимость новости: 8 – Новость о возвращении 2,3 миллиона долларов жертвам криптовалютных мошенничеств в Массачусетсе является значимой для криптовалютного рынка, поскольку она демонстрирует усилия по пресечению незаконной деятельности и защите инвесторов.
- Инновационная ценность новости: 5 – В новости не упоминаются конкретные инновации на криптовалютном рынке.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 7 – Новость может оказать положительное влияние на рынок, повышая доверие и доверие к криптовалютам, поскольку это показывает, что правоохранительные органы активно работают над защитой инвесторов в случае мошенничества.
- Релевантность новости: 10 – Новость напрямую связана с криптовалютным рынком, поскольку она касается мошенничества с криптовалютами и усилий правоохранительных органов по борьбе с ним.
- Актуальность новости: 9 – Новость актуальна, поскольку она сообщает о недавних действиях и усилиях по пресечению киберпреступности, являющейся серьезной проблемой на криптовалютном рынке.
- Достоверность новости: 9 – Новость опубликована в авторитетном издании и содержит подробную информацию о действиях правоохранительных органов. Источники информации также включают офис прокурора США в Массачусетсе.
- Общий тон новости: 8 – Общий тон новости позитивный, поскольку она подчеркивает усилия по борьбе с мошенничеством и защите инвесторов.
(8+5+7+10+9+9+8) / 7 = 7.71
