100 USDT
Рост риска отмывания денег в криптоиндустрии
Отчет правительства Великобритании сообщает, что криптовалютные компании представляют один из наиболее крупных рисков отмывания денег. В связи с этим предпринимаются меры по противодействию криптопреступности, в том числе размещение криптотактических советников по всей стране.
Исследование финансового подразделения правительства, опубликованное в среду, выявило, что криптовалютные фирмы наряду с розничными банками, оптовыми банками и управлением благосостоянием в период с 2022 по 2023 год были наиболее подвержены риску использования для отмывания денег.
Усилия по борьбе с криптопреступностью
Результаты исследования основаны на оценке рисков Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) в отношении 238 компаний. FCA является финансовым регулятором в Великобритании и с 2020 года требует, чтобы криптовалютные компании регистрировались и соблюдали его правила по борьбе с отмыванием денег.
Власти страны активизировали усилия по пресечению криптопреступности. В частности, Управление национальной полиции сообщило о размещении криптотактических советников по всей стране для помощи в конфискации цифровых активов, связанных с преступлениями. В октябре 2022 года Совет национальных руководителей полиции сообщил о конфискации криптовалюты на сотни миллионов долларов.
Ресурсы, выделяемые для борьбы с отмыванием денег
Данные из опубликованного отчета показывают, что в период с 2022 по 2023 год в FCA было выделено 52,8 эквивалента специалиста по борьбе с финансовыми преступлениями на полную ставку для осуществления надзора за борьбой с отмыванием денег, из которых 15,8 занимались надзором за криптовалютными компаниями.
В то же время более широкие группы надзора, не связанные со специализированными командами по борьбе с финансовыми преступлениями, открыли 95 дел, связанных с криптовалютными активами, за период, охватываемый отчетом.
Права принадлежат BITboosters.ru
Пульс Новости 8 из 10
- Значимость новости: 9 – Эта новость имеет большое значение, поскольку она показывает, что криптовалютные фирмы входят в число секторов, подверженных наибольшему риску отмывания денег.
- Инновационная ценность новости: 7 – Эта новость не особо инновационна, поскольку она не представляет новых концепций или технологий.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 8 – Эта новость может отрицательно повлиять на криптовалютный рынок, поскольку она может привести к усилению регулирования и снижению доверия к криптовалютам.
- Релевантность новости: 10 – Эта новость очень актуальна для криптовалютного рынка, поскольку она касается регулирования и правоприменения в индустрии.
- Актуальность новости: 9 – Это новость свежая и актуальная, поскольку она основана на недавно опубликованном отчете правительства Великобритании.
- Достоверность новости: 8 – Эта новость основана на отчете правительства Великобритании, который является надежным источником информации.
- Общий тон новости: 7 – Тон новости в целом сдержанный, но слегка негативный из-за опасений по поводу риска отмывания денег, связанного с криптовалютными фирмами.
- Источник новости: 8 – Coindesk является авторитетным источником новостей о криптовалюте, поэтому новость, вероятно, точная.
