100 USDT
Крупный перевод криптовалюты связан с российским предпринимателем, попавшим под санкции
Стало известно, что криптовалютная компания Copper Technologies перевела цифровые активы на сумму более 4,2 млн долларов на криптокошелек, принадлежащий российскому предпринимателю, который впоследствии попал под санкции США.
Транзакции, совершенные Copper Technologies, вызывают вопросы о том, достаточно ли быстро регулирующие органы Великобритании адаптируют законы, регулирующие криптовалюты, в соответствии с быстро развивающимся сектором, который все чаще подвергается проверке из-за уровня анонимности, который он может обеспечить.
Что произошло
- В мае 2021 года Copper Technologies перевела миллионы долларов в цифровых валютах на кошелек, который позже был идентифицирован как принадлежащий российскому гражданину Йонатану Зименкову.
- Через 19 месяцев Зименков попал под санкции США за предполагаемую помощь российским военным во вторжении в Украину.
- В феврале 2023 года Министерство финансов США ввело санкции против Зименкова, утверждая, что он участвует в сети по продаже оружия и уклонению от санкций под руководством его отца, Игоря Зименкова.
- Во время совершения транзакции Зименков не подвергался санкциям, однако Министерство финансов США считает, что сеть была активна в течение нескольких лет до введения ограничений против 22 физических и юридических лиц в нескольких странах.
- По данным Минфина США, Зименков участвовал в многочисленных сделках по продаже российской кибербезопасности и вертолетов за рубежом, а также в попытках поставить оружие в неназванную африканскую страну.
Последствия
Данные о транзакциях ставят вопросы о том, как регулировать цифровые активы и транзакции с ними в рамках более широкой финансовой системы.
Спикер компании Copper заявил, что “Copper очень серьезно относится к своим обязанностям по соблюдению законов и нормативных актов и действовала в полном соответствии со всеми применимыми нормативными стандартами, включая все применимые запреты санкций, в Великобритании”.
По данным источников, Зименков не был клиентом Copper Technologies, что означает, что компания не имела регуляторных обязательств по проверке его личности.
В Великобритании в конце 2023 года было принято правило, обязывающее компании, работающие в сфере криптовалют, проводить проверки средств, перечисленных на счета сторонних организаций.
Прозрачность и анонимность
Транзакции цифровых валют, таких как биткойн и эфириум, регистрируются в блокчейне (цифровой книге учета), которая лежит в основе экосистемы криптовалют.
Хотя транзакции регистрируются, они также могут обеспечивать анонимность для людей, пытающихся скрыть финансовые отношения.
В блокчейн-журнале видно, что в мае 2021 года Copper Technologies перевела более 1700 единиц эфириума, которые в то время стоили более 4,2 млн долларов, на счет Йонатана Зименкова.
По словам представителей платформы Etherscan, перевод был осуществлен в двух транзакциях в один и тот же день.
Цель транзакций и первоначальный источник цифровых активов остаются неизвестными.
Дополнительные факты и информация
- Марк Карни, бывший управляющий Банка Англии, является председателем Copper Technologies.
- Компания Copper Technologies переехала из Лондона в Швейцарию после введения санкций против Зименкова.
- Компания GBD Limited, которая, как утверждается, была включена в сеть Зименкова, попала под санкции США и, как сообщается, пыталась поставлять системы вооружения африканским правительствам.
FAQ
Что такое криптовалюта?
Криптовалюта – это цифровая или виртуальная валюта, защищенная криптографией, что делает ее почти невозможной для подделки или двойных расходов.
Что такое блокчейн?
Блокчейн – это децентрализованная и распределенная база данных, которая хранит записи транзакций в постоянно растущем списке, который является безопасным и устойчивым к несанкционированным изменениям.
Что такое санкции?
Санкции – это меры, принимаемые правительством или группой стран для наказания другой страны или отдельных лиц в ответ на определенные действия или политику.
Кредит и права принадлежат BITboosters
Пульс Новости 7.86
- **Значимость новости: 8/10.** Новость значительна, поскольку она раскрывает потенциальную уязвимость в регулировании криптовалют в Великобритании, а также связь между известной криптографической компанией и лицом, подвергнутым санкциям за помощь России в вооружении.
- **Инновационная ценность новости: 7/10.** Новость не вводит каких-либо новых инноваций, но она освещает серьезные недостатки в действующих нормативных актах, касающихся криптовалют, что может привести к инновациям в регулировании и соблюдении требований.
- **Потенциальное влияние новости на рынок: 8/10.** Новость может оказать негативное влияние на рынок криптовалют, поскольку она вызывает вопросы о способности отрасли адаптироваться к новым угрозам и соблюдать нормативные акты. Также может повлиять на доверие инвесторов.
- **Релевантность новости: 9/10.** Новость напрямую связана с криптовалютным рынком, поскольку она касается транзакций с цифровыми активами и регулирования криптовалют.
- **Актуальность новости: 10/10.** Новость является актуальной, поскольку она сообщает о недавних событиях и имеет значение для текущего состояния криптовалютного рынка.
- **Достоверность новости: 9/10.** Новость была опубликована в авторитетных источниках, таких как Guardian и ICIJ, что повышает ее достоверность. Кроме того, она основана на анализе записей криптовалюты и цитатах представителей правительства США.
- **Общий тон новости: 5/10.** Несмотря на серьезность проблемы, новость в целом нейтральна и объективна, поскольку она представляет факты без явного предубеждения.
(8 + 7 + 8 + 9 + 10 + 9 + 5) / 7 = 7.857
