100 USDT
Нигерийский суд обязал крупнейшую криптобиржу Binance предоставить информацию об активности своих нигерийских пользователей Финансовой комиссии по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями (EFCC).
Африканские власти усиливают давление на криптобиржи, пытаясь остановить спекуляции на нигерийскую валюту найра. В прошлом месяце страна заблокировала доступ к нескольким криптовалютным платформам и обвинила спекулянтов в использовании криптобирж для создания нелегального курса найры, что привело к ее резкому обесцениванию.
Решением суда двое сотрудников Binance, американец Тигран Гамбарян и гражданин Великобритании Надеем Анджварвалла, были задержаны без предъявления обвинений. Гамбарян, бывший агент IRS, специализировавшийся на отслеживании криптовалют, а Анджварвалла – региональный менеджер Binance для Африки, работавший в Кении.
По словам осведомленных источников, сотрудники находятся в правительственном комплексе под стражей, где могут общаться только по телефону с адвокатами и родственниками. С 26 февраля они содержатся в изоляции.
Завтра состоится судебное заседание. Согласно сообщению Reuters, комиссия подала ходатайство о продлении срока задержания руководителей.
EFCC и Binance пока не прокомментировали ситуацию.
Суд удовлетворил запрос комиссии о предоставлении Binance информации о пользователях в рамках расследования предполагаемого отмывания денег и финансирования терроризма на платформе Binance.
Словарь терминов
Отмывание денег
Процесс, заключающийся в маскировке незаконно полученных средств под легальные.
Финансирование терроризма
Предоставление финансовых ресурсов террористическим организациям или людям.
Следователи комиссии утверждают, что располагают разведданными, указывающими на факты отмывания денег и финансирования терроризма на платформе, но не раскрыли никаких подробностей о предполагаемых доказательствах.
Губернатор Центрального банка Нигерии Олайеми Кардосо заявил, что обеспокоен тем, что криптобиржи способствуют спекуляциям и позволяют незаконным средствам проходить через свои платформы.
«В случае с Binance только за последний год через Binance Nigeria прошло 26 миллиардов долларов от отправителей и пользователей, которых мы не смогли должным образом идентифицировать», – сказал он журналистам в прошлом месяце, согласно сообщению в Financial Times.
После задержания своих руководителей Binance приостановил все свои услуги в Нигерии, а также заблокировал одноранговые переводы и торговлю парой найра-биткойн и найра-Tether на своей бирже.
Ознакомьтесь с Recorded FutureIntelligence Cloud для получения дополнительной информации.
Теги:
Binance
Nigeria
криптовалюта
криптовалютная биржа
аресты
Права принадлежат BITboosters.ru.
Пульс Новости 8.14 из 10
- **Значимость новости: 10**
Новость о том, что крупнейшая криптовалютная биржа Binance подвергается расследованию в Нигерии, является очень значимой для криптовалютного рынка, поскольку может иметь серьезные последствия для Binance и криптовалютной индустрии в целом. - **Инновационная ценность новости: 5**
Новость не содержит никакой новой или инновационной информации о криптовалютном рынке. - **Потенциальное влияние новости на рынок: 9**
Расследование Binance может потенциально оказать значительное влияние на криптовалютный рынок, поскольку связаны вопросы отмывания денег и финансирования терроризма. - **Релевантность новости: 10**
Новость напрямую связана с криптовалютным рынком, так как она касается расследования крупнейшей криптовалютной биржи. - **Актуальность новости: 10**
Новость является актуальной и освещает текущую ситуацию в индустрии криптовалют. - **Достоверность новости: 8**
Новость была опубликована Recorded Future News, уважаемым источником информации, что придает ей достоверность. - **Общий тон новости: 7**
Общий тон новости нейтральный, в ней излагаются факты расследования и не выражается какого-либо конкретного мнения о Binance или криптовалютной индустрии.
