Криптовалютная индустрия в Нигерии: расследование, аресты и правовые последствия – Пульс новости ‘6.4’

Последние новости сообщали об “несправедливом” задержании в Нигерии двух руководителей Binance — Надима Анджарваллы и Тиграна Гамбаряна. Однако при более пристальном рассмотрении выясняется, что ситуация более сложная. Нигерия реализует свое законное право расследовать потенциальные финансовые преступления и связи с финансированием терроризма.

Нигерия сталкивается со значительными экономическими проблемами, такими как высокая инфляция и ослабление найры. Это подтолкнуло многих нигерийцев к использованию криптовалют как защиты от нестабильной традиционной валюты. Однако такое широкое распространение криптовалют вызвало обеспокоенность у экономических и государственных экспертов, а также у самого правительства Нигерии.

Нигерийское правительство обвиняет Binance, крупнейшую в мире криптовалютную биржу, в роли в обесценивании найры. Хотя Binance заявляет, что она всего лишь облегчает одноранговую торговлю и не устанавливает цены, она стала предпочтительной платформой для нигерийцев, ищущих привязанные к доллару стейблкоины, по сути создав неофициальный черный рынок для обмена валюты. Она также служила местом для спекулянтов и других пользователей, которые хотели определять обменный курс.

Текущее внимание к потенциальным финансовым преступлениям выходит за рамки задержания руководителей. Федеральный верховный суд Нигерии недавно приказал Binance предоставить Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) исчерпывающую информацию о своих нигерийских пользователях. Этот шаг предполагает, что EFCC подозревает на платформе деятельность по отмыванию денег или финансированию терроризма, возможно, связанную с предполагаемыми манипуляциями с найрой.

Хотя официальные обвинения еще не были объявлены, руководителям могут предъявить обвинения в манипулировании валютой, уклонении от уплаты налогов и ведении деятельности без необходимых разрешений. Кроме того, некоторые признаки указывают на возможные обвинения, такие как:

* **Манипулирование рынком:** Если будет установлено, что Binance сыграла роль в искусственном завышении спроса на криптовалюты, что привело к обесцениванию найры, руководителям могут быть предъявлены обвинения, связанные с манипулированием рынком.
* **Отмывание денег:** Расследование EFCC может выявить доказательства незаконной деятельности с использованием платформы Binance. Если будет установлено, что руководители знали или были соучастниками в таких действиях, им могут быть предъявлены обвинения в отмывании денег.

Отмывание денег в Нигерии является серьезным уголовным преступлением в соответствии с Законом о запрещении отмывания денег (Prohibition), который криминализует различные виды злоупотреблений и предусматривает значительные наказания, включая тюремное заключение, штрафы и конфискацию активов. Закон охватывает сокрытие, маскировку, преобразование или передачу средств, полученных от преступной деятельности, при этом уклонение от уплаты налогов и нарушения правил обмена валюты считаются основными преступлениями.

Законы Нигерии об отмывании денег имеют экстерриториальную юрисдикцию, распространяясь на физических и юридических лиц за пределами страны, при этом максимальные наказания для физических лиц включают тюремное заключение и штрафы, а для юридических лиц — судебное преследование должностных лиц и конфискацию активов. Для преступлений, связанных с отмыванием денег, нет срока давности, что подчеркивает приверженность страны борьбе с этой проблемой.

Хотя методы содержания под стражей и отсутствие четкой коммуникации с семьями задержанных вызывают беспокойство, важно признать, что Нигерия следует своим правовым процедурам. Руководителям было предоставлено судебное слушание, и состоялись консульские визиты, хотя и с ограничениями.

Задержание является не произвольным действием, а реакцией на предполагаемую деятельность, которая может нарушать нигерийские законы, а расследование свидетельствует о приверженности Нигерии обеспечению соблюдения своих законов и обеспечению того, чтобы все субъекты, действующие на ее территории, соблюдали ее законы.

Правовая база Нигерии призвана защищать ее финансовую систему и граждан от потенциальных рисков, связанных с нерегулируемой финансовой деятельностью. Позиция страны в отношении криптовалют ясна: Центральный банк Нигерии (CBN) не признает криптовалюты законным платежным средством, а коммерческим банкам с 2017 года запрещено заниматься операциями с криптовалютами. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) Нигерии также заявила, что деятельность Binance является незаконной, поскольку компания не зарегистрирована и не регулируется ими. Эта позиция согласуется с усилиями многих стран по смягчению рисков, связанных с криптовалютами, таких как отмывание денег и финансирование терроризма.

Рассказы о сочувствии к Binance и задержанным руководителям должны быть сбалансированы с признанием правовых прерогатив Нигерии и ее стратегических национальных интересов. Страна действует в рамках своих прав на расследование и регулирование субъектов, занимающихся финансовой деятельностью в пределах своей юрисдикции. По мере развития ситуации крайне важно уважать надлежащую правовую процедуру и позволить нигерийским властям выполнять свои обязанности по защите экономических интересов страны.

Ситуация не является простым случаем корпоративного запугивания. Нигерия имеет законные опасения по поводу потенциального воздействия криптовалют на ее экономику и имеет полное право ограничить их. Только тщательное расследование и справедливый суд могут разрешить дело, а не шантаж, на который пытаются надавить некоторые из действующих лиц.

Г-н Даняро написал из Абуджи