100 USDT
В **
** Министерство юстиции предъявило во вторник обвинения криптовалютной бирже KuCoin и двум ее основателям в заговоре с целью нарушения Закона о банковской тайне из-за отсутствия надлежащей программы по борьбе с отмыванием денег. В результате, они якобы позволили отмывать деньги и финансировать террористическую деятельность через свою платформу.
**
Дэмиан Уильямс** в заявлении отметил: “Якобы не внедряя даже элементарную политику борьбы с отмыванием денег, обвиняемые позволили KuCoin действовать в тени финансовых рынков и служить убежищем для незаконного отмывания денег. KuCoin получила более 5 миллиардов долларов и отправила более 4 миллиардов долларов подозрительных и преступных средств”.
Учредители KuCoin Чун Ган и Кэ Тан, оба граждане Китая, были обвинены вместе с компаниями Flashdot Limited, Peken Global Limited и Phoenixfin Private Limited. Основатели остаются на свободе.
KuCoin также вела незарегистрированную финансовую деятельность. Предполагается, что фирма активно привлекала клиентов из США как для своего спотового, так и для фьючерсного рынков. Министерство юстиции утверждает, что KuCoin не зарегистрировалась в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) при Министерстве финансов США как компания, занимающаяся денежными переводами, и в Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) как брокер фьючерсных контрактов.
**
США** заявил: “Сегодня мы разоблачили одну из крупнейших в мире криптовалютных бирж за то, чем, как показало наше расследование, она на самом деле является: предполагаемым многомиллиардным преступным сговором”.
**
**, KuCoin не внедряла программу “Знай своего клиента” (KYC) до июля 2023 года и только для новых клиентов. Министерство юстиции утверждает, что компания не запрашивала такие данные у существующих клиентов.
**
** также утверждает, что KuCoin напрямую обращалась к клиентам из США в своих маркетинговых кампаниях, но при этом пыталась скрыть тот факт, что имеет клиентов в стране.
Влияние на криптоэкосистему KuCoin
Новость о том, что Министерство юстиции предъявило обвинения KuCoin и ее основателям, сильно повлияла на криптоэкосистему биржи. Это привело к резкому падению стоимости акций KuCoin (KCS).
В течение нескольких часов после объявления KCS испытал внезапный обвал более чем на 12%, упав с 14,40 до 12,55 доллара. Это худший день для KCS с декабря 2023 года, что ставит под угрозу поддержку монеты на экспоненциальной скользящей средней за последние 55 дней (EMA55). Пока что EMA55, похоже, держится крепко, но долгосрочное влияние обвинений на биржу и ее собственный токен еще предстоит оценить.
FAQ:
Что такое “Закон о банковской тайне”?
Акт о банковской тайне – это закон США, направленный на борьбу с отмыванием денег, требующий от финансовых учреждений соблюдения строгих программ по борьбе с отмыванием денег.
Что такое “программа KYC”?
Программа “Знай своего клиента” (KYC) – это процесс, который компании используют для проверки личности и источника доходов своих клиентов. Она помогает бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Что такое “экспоненциальная скользящая средняя” (EMA)?
Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) – это технический индикатор, используемый трейдерами для оценки тенденций цены актива. Она придает больше веса недавним ценам, чем более старым, что делает ее более чувствительной к изменениям.
Что такое “спотовый рынок”?
Спотовый рынок – это рынок, на котором товары покупаются и продаются с немедленной доставкой и расчетами.
Что такое “фьючерсный рынок”?
Фьючерсный рынок – это рынок, на котором торгуются контракты на поставку товаров или активов в определенное время в будущем по заранее согласованной цене.
Пульс Новости 7.5 из 10
- **Значимость новости:** 8/10 – Новость о предъявлении обвинений KuCoin является значимой для криптовалютного рынка, поскольку касается крупной биржи и предполагаемого нарушения законов о борьбе с отмыванием денег.
- **Инновационная ценность новости:** 2/10 – Новость не содержит информации об инновациях или новых разработках в криптовалютном пространстве.
- **Потенциальное влияние новости на рынок:** 7/10 – Обвинения могут повлиять на доверие к KuCoin и снизить его рыночную долю, что в свою очередь может повлиять на общую капитализацию криптовалютного рынка.
- **Релевантность новости:** 8/10 – Новость релевантна для участников криптовалютного рынка, поскольку касается обвинений в отмывании денег против крупной биржи.
- **Актуальность новости:** 8/10 – Новость является актуальной, поскольку обвинения были предъявлены недавно и еще не получили широкой огласки.
- **Достоверность новости:** 8/10 – Новость опубликована авторитетным источником, Комиссией по ценным бумагам и биржам, и содержит цитаты из официальных лиц, что повышает ее достоверность.
- **Общий тон новости:** 6/10 – Тон новости отрицательный в отношении KuCoin и ее основателей, поскольку в ней подчеркиваются предполагаемые нарушения и их серьезность.
- **Источник новости:** 8/10 – Источник новости, Комиссия по ценным бумагам и биржам, является авторитетным и надежным.
