100 USDT
Штраф Crypto.com
Центральный банк Нидерландов (DNB) наложил штраф в размере 3 миллионов долларов (2,85 миллиона евро) на криптовалютную биржу Crypto.com за то, что она более двух лет работала без регистрации, хотя это требовалось законами Нидерландов. Штраф был вынесен в октябре, но о нем стало известно только недавно.
Регистрация криптосервисов
21 мая 2020 года DNB ввел требование регистрации всех поставщиков криптовалютных услуг в соответствии с Законом Нидерландов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Crypto.com не зарегистрировалась в установленный срок.
Последствия
В результате Crypto.com не смогла сообщать о подозрительных транзакциях в Финансовую разведывательную службу Нидерландов, что представляет собой серьезное нарушение в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Регистрация Crypto.com
В июле 2023 года Crypto.com все же зарегистрировалась в Нидерландах. Однако это произошло уже после того, как голландским пользователям было разрешено использовать биржу, несмотря на отсутствие регистрации.
Сравнение с Binance
В тот же период Binance также была оштрафована DNB на 3,6 миллиона долларов за аналогичные нарушения. Однако в отличие от Crypto.com, Binance после неудачной попытки регистрации покинула голландский рынок.
Конкуренция
Недавно еще одна крупная криптовалютная биржа, Kraken, получила регистрацию в качестве поставщика услуг виртуальных активов (VASP) от DNB. Лицензия VASP является частью правил MiCA (Рынки криптоактивов), которые регулируют деятельность криптовалютных компаний в Европейском Союзе. Получение регистрации Kraken подчеркивает конкуренцию на криптовалютном рынке Нидерландов, несмотря на ужесточение регулирования.
Рынок криптовалют в Нидерландах
По оценкам, около 20% населения Нидерландов владеет криптовалютами. Это делает страну привлекательным рынком для криптовалютных бирж.
FAQ
Что такое криптосервис?
Криптосервис — это компания, которая предоставляет услуги, связанные с криптовалютами, такие как торговля, хранение или обмен.
Что такое VASP?
VASP — это поставщик услуг виртуальных активов, который регулируется правилами MiCA.
Что такое MiCA?
MiCA — это правила Европейского Союза, которые устанавливают стандарты для регулирования криптовалютного рынка в ЕС.
Что такое отмывание денег?
Отмывание денег — это процесс, при котором незаконные деньги превращаются в законные.
Что такое финансирование терроризма?
Финансирование терроризма — это предоставление финансовых средств или других ресурсов для поддержки террористической деятельности.
Кредит и права принадлежат BITboosters.
Пульс Новости 7 из 10
- Значимость новости: 8 – новость касается крупной криптовалютной биржи и регулирующего органа, потенциально влияя на доверие инвесторов и нормативную среду для криптовалютной индустрии.
- Инновационная ценность новости: 5 – новость не сообщает о каких-либо значительных технологических достижениях или инновациях в криптовалютной сфере.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 7 – новость может негативно повлиять на доверие инвесторов к Crypto.com и другим криптовалютным биржам, а также оказать давление на регуляторов для принятия более строгих мер в отношении криптовалютных компаний.
- Релевантность новости: 10 – новость напрямую связана с криптовалютной индустрией и затрагивает вопросы регулирования и соблюдения нормативных требований.
- Актуальность новости: 9 – новость содержит актуальную информацию о недавних событиях, включая штраф, наложенный на Crypto.com.
- Достоверность новости: 7 – новость основана на сообщении от государственного регулирующего органа (DNB), который является авторитетным источником.
- Общий тон новости: 6 – новость в целом имеет негативный оттенок, подчеркивая нарушения со стороны Crypto.com и потенциальные риски для инвесторов.
Средняя оценка (7) рассчитана как сумма оценок по всем критериям, деленная на количество критериев (7).
