100 USDT
В результате крупной победы правительства США в борьбе с незаконной криптовалютной деятельностью Роман Стерлингов, основатель Bitcoin Fog, был осужден по нескольким обвинениям, связанным с отмыванием денег. Этот вердикт знаменует собой очередную веху в продолжающемся преследовании криптомиксеров и их операторов.
Вердикт и обвинения
35-летний Роман Стерлингов был признан виновным в окружном суде Соединенных Штатов во вторник, 12 марта. Обвинения против него включают отмывание денег, сговор с целью отмывания денег, ведение нелицензированного бизнеса по передаче денег и нарушения Закона о передаче денег округа Колумбия. Стерлингов настаивал на своей невиновности на протяжении всего судебного процесса, утверждая, что он был просто пользователем сервиса, а не его оператором. Однако представленные в ходе судебного заседания доказательства показали иную картину.
Bitcoin Fog, которым Стерлингов управлял с октября 2011 года по апрель 2021 года, способствовал отмыванию более 1,2 миллиона биткойнов (BTC) на сумму около 400 миллионов долларов на момент совершения транзакций. Большая часть этих средств была получена с даркнет-маркетплейсов, связанных с незаконной деятельностью, такой как торговля наркотиками, компьютерное мошенничество, кража личных данных и распространение материалов о сексуальном насилии над детьми. Сервис предоставил преступникам платформу для сокрытия происхождения своих незаконных доходов от правоохранительных органов.
Юридические последствия и конфискация
Осуждение влечет за собой суровые наказания, при этом самые серьезные обвинения в сговоре с целью отмывания денег и отмывании денег влекут за собой максимальный срок заключения в 20 лет. Кроме того, Стерлингов сталкивается с обвинениями с максимальным сроком тюремного заключения в пять лет. Вынесение приговора назначено на 15 июля.
Более того, присяжные приказали конфисковать активы, изъятые у Bitcoin Fog, включая 1 354 BTC на кошельке Bitcoin Fog и около 350 000 долларов в различных криптовалютах на арестованном счете Kraken.
Осуждение Романа Стерлингова является частью более широких усилий правительства США по выявлению и преследованию лиц, участвующих в незаконной криптовалютной деятельности. Еще одной известной фигурой в этой кампании является Роман Шторм, соучредитель Tornado Cash, криптовалютного миксера. Шторм должен предстать перед судом в сентябре по обвинениям, включая сговор с целью отмывания денег, сговор с целью осуществления нелицензированной деятельности по переводу денег и сговор с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях. Несмотря на эти юридические проблемы, Шторм признал себя невиновным по всем обвинениям.
FAQ
Что такое криптомиксер?
Криптомиксеры – это сервисы, которые смешивают криптовалютные транзакции, чтобы скрыть источник и получателя средств. Это затрудняет отслеживание незаконных криптовалютных операций.
Что такое отмывание денег?
Отмывание денег – это процесс, посредством которого незаконные доходы преобразуются в законные активы. Это может включать в себя переводы денег через разные счета, конвертацию в другие валюты и инвестиции в легальные предприятия.
Что такое даркнет?
Даркнет – это закрытая сеть, доступ к которой можно получить только с помощью специального программного обеспечения. Даркнет-маркетплейсы часто используются для продажи нелегальных товаров и услуг.
Что такое Kraken?
Kraken – это криптовалютная биржа, которая позволяет пользователям покупать, продавать и хранить криптовалюты. Kraken.com
Пульс Новости 8 из 10
- Значимость новости: 9 – Новость касается важного шага в борьбе с криминальной деятельностью в криптовалютном пространстве.
- Инновационная ценность новости: 6 – Новость не представляет собой инновационный прорыв, но раскрывает успешное применение существующих методов расследования.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 8 – Вердикт может оказать сдерживающее воздействие на операторов криптовалютных миксеров и укрепить доверие к криптовалютному рынку.
- Релевантность новости: 10 – Новость напрямую связана с криптовалютами и рыночной активностью.
- Актуальность новости: 10 – Вердикт вынесен недавно и представляет собой одну из последних разработок в борьбе с криминальной деятельностью в криптовалютном пространстве.
- Достоверность новости: 9 – Новость опубликована уважаемым источником, и доказательства, представленные на суде, кажутся убедительными.
- Общий тон новости: 7 – Тон новости в основном положительный, освещающий успех правоохранительных органов и предупреждающий об опасностях криминальной деятельности.
Расчет: (9 + 6 + 8 + 10 + 10 + 9 + 7) / 7 = 8
