Криптобирже Binance грозит крупный штраф в Канаде и Нигерии – Пульс новости ‘8.29’

32+ млн успешных сделок

Копитрейдинг на крипте

Компенсация убытков
100 USDT

Попробуй без риска

Get a Shocking Discount!

Get 85% OFF on all our selected products

Check it out

Нарушение правил ПОД/ФТ

• Канадское агентство по борьбе с отмыванием денег оштрафовало Binance на C$6 млн за несоблюдение законов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
• Binance не зарегистрировалась в качестве иностранного поставщика финансовых услуг и не сообщала о транзакциях на сумму более C$10 000.

Разбирательство в Нигерии

• Binance обвиняется в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и потерях на сумму $35 млн в Нигерии.
• Исполнительный директор Binance обвинил власти Нигерии в вымогательстве взятки в криптовалюте.
• Правительство Нигерии отвергло обвинения и обвинило Binance в попытке отвлечь внимание от расследования.

Задержание руководителей Binance

• В феврале 2024 г. нигерийские власти задержали Надима Анджарваллу и Тиграна Гамбаряна, руководителей Binance.
• Binance прекратила торги нигерийской найрой и криптовалютами.

Последствия для Binance

• Штраф в Канаде в размере $4,38 млн.
• Продолжающееся расследование в Нигерии.
• Потенциальные убытки для репутации.

Оригинал новости

Пульс Новости 8.29 из 10

• Значимость новости: 9 – Новые штрафы и обвинения против крупной криптовалютной биржи Binance могут значительно повлиять на отрасль.
• Инновационная ценность новости: 4 – Хотя новость о штрафах и обвинениях против Binance не нова, тот факт, что они исходят от другого регулирующего органа, является новым развитием.
• Потенциальное влияние новости на рынок: 8 – Штраф и обвинения против Binance могут снизить доверие к бирже и привести к оттоку пользователей, что может повлиять на цену криптовалют.
• Релевантность новости: 10 – Новости напрямую связаны с криптовалютным рынком и его участниками.
• Актуальность новости: 10 – Новость новая, так как статья была опубликована 10 мая 2024 года.
• Достоверность новости: 8 – Статья основана на информации, полученной от надежных источников, таких как Reuters и FINTRAC, что повышает ее достоверность.
• Общий тон новости: 7 – Тон статьи нейтрален, он представляет факты и обвинения, не пристрастно.
• Источник новости: 8 – Статья опубликована в Nairametrics, уважаемом новостном издании, специализирующемся на экономических и политических новостях.

8.29