100 USDT
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на 17 человек, якобы причастных к мошеннической крипто-схеме Понци, в результате которой было обмануто более 40 000 жертв, а сумма ущерба составила 300 миллионов долларов.
Как сообщается в пресс-релизе SEC, схема работала под руководством компании CryptoFX LLC, базирующейся в Хьюстоне. Мошенники в основном нацеливались на инвесторов из Латинской Америки и еще из двух стран.
Деятельность Мошеннической Схемы
По словам Гурбира Гревала, директора Отдела по обеспечению соблюдения законодательства SEC, CryptoFX действовала как крупная схема Понци, привлекая инвесторов-латиноамериканцев обещаниями финансовой свободы и гарантированной прибыли благодаря инвестициям в криптовалюты и иностранную валюту.
Расследование SEC показало, что схема в основном использовала средства новых инвесторов для выплаты долгов перед предыдущими инвесторами, а лишь малая часть привлеченных средств использовалась для реальной торговой деятельности.
В итоге, единственное, что гарантировало CryptoFX, — это вереница тысяч жертв из десятка штатов и двух иностранных стран.
Гурбир Гревал, директор Отдела по обеспечению соблюдения законодательства SEC
В иске утверждается, что 17 лиц из Техаса, Калифорнии, Луизианы, Иллинойса и Флориды были лидерами в сети CryptoFX. Они якобы привлекали инвесторов, обещая «нереалистичную прибыль» от 15 до 100 процентов.
Вместо того чтобы использовать средства по назначению, как обещали мошенники, они якобы использовали их для выплаты прибыли предыдущим инвесторам, выплаты комиссионных и бонусов себе и другим соучастникам, а также для финансирования своего образа жизни.
Несоблюдение Судебных Приказов
В ходе судебного разбирательства SEC также отмечает, что некоторые участники схемы продолжали привлекать инвестиции даже после того, как судом было вынесено постановление о прекращении деятельности CryptoFX.
Например, Габриэль и Дульсе Очоа обвиняются в том, что призывали инвесторов отозвать свои жалобы в SEC, чтобы вернуть свои вложения. Более того, Мария Саравия якобы вводила в заблуждение инвесторов, утверждая, что иск SEC был подделкой.
В иске SEC, поданном в Окружной суд США по Южному округу Техаса, фигурирует целый ряд нарушений со стороны обвиняемых, включая мошенничество, регистрацию ценных бумаг, регистрацию брокеров и защиту осведомителей.
SEC требует постоянных запретительных судебных приказов, возмещения ущерба с процентами, предшествующими судебному разбирательству, и гражданских штрафов для каждого обвиняемого. Два обвиняемых, Луис Серрано и Хулио Таффиндер, согласились на вынесение окончательного решения суда без признания или отрицания обвинений, но ожидают одобрения суда.
Серрано и Таффиндер согласились выплатить более 68 000 долларов в виде гражданских штрафов, возмещения ущерба и процентов.
FAQ
Что Такое Схема Понци?
Схема Понци — это вид финансового мошенничества, при котором инвесторам обещают высокую прибыль за счет инвестирования их средств в якобы прибыльные предприятия.
Однако эти предприятия зачастую вымышленные, а прибыль выплачивается новым инвесторам за счет денег, внесенных предыдущими инвесторами.
Кто Такая SEC?
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) — это федеральное агентство, отвечающее за регулирование финансовой индустрии, включая рынки ценных бумаг, инвестиционных советников, инвестиционных компаний и брокер-дилеров.
Что Такое Криптовалюта?
Криптовалюта — это цифровая валюта, основанная на блокчейне. Она работает независимо от центральных банков и правительственных систем. Самой известной криптовалютой является Биткоин.
Пульс Новости 6.86 из 10
- Значимость новости: 7/10. новость о раскрытии деятельности мошеннической схемы в сфере криптовалют, повлиявшей на большое количество людей, имеет значимость для криптовалютного рынка.
- Инновационная ценность новости: 4/10. новость не содержит каких-либо новых или революционных идей или концепций, связанных с криптовалютным рынком.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 6/10. новость может усилить обеспокоенность инвесторов по поводу мошенничества в сфере криптовалют и потенциально снизить доверие к рынку.
- Релевантность новости: 9/10. новость напрямую связана с криптовалютным рынком и предоставляет информацию о значительной мошеннической схеме.
- Актуальность новости: 8/10. новость освещает недавние действия SEC, направленные на борьбу с мошенничеством в сфере криптовалют, что делает ее актуальной и своевременной.
- Достоверность новости: 8/10. новость основана на официальном пресс-релизе SEC и подтверждается другими новостными источниками.
- Общий тон новости: 6/10. новость имеет негативный тон, подчеркивая масштабы мошеннической схемы и неправомерные действия обвиняемых.
Общая средняя оценка: (7+4+6+9+8+8+6) / 7 = 6,857 = 6,86 (округлено до двух знаков после запятой).
