100 USDT
Вступление
В марте 2022 года Роман Стерлингов, гражданин России и Швеции, был признан виновным федеральным судом в Вашингтоне, округ Колумбия, в сговоре с целью отмывания денег и других нарушениях. Он управлял Bitcoin Fog — сервисом, который, по утверждениям властей, преступники использовали для отмывания сотен миллионов долларов незаконно нажитых средств.
Министерство юстиции США приветствовало это обвинение как победу над преступностью, связанной с криптовалютами. Однако адвокаты Стерлингова утверждают, что дело против него было ошибочным и намерены подать апелляцию. Они заявляют, что новая наука, использованная для сбора доказательств против него, не годится для этой цели.
Блокчейн-криминалистика и обвинение
Расследование Министерства юстиции использовало блокчейн-криминалистику — метод, при котором следователи изучают открытый след криптовалютных транзакций, чтобы отследить поток средств.
Лиза Монако, заместитель генерального прокурора США, в заявлении отметила, что Министерство юстиции “тщательно отслеживало биткоины через блокчейн”, чтобы идентифицировать Стерлингова как псевдонимного администратора Bitcoin Fog.
Несмотря на незаслуженную репутацию биткоина и других криптовалют как менее прослеживаемых, чем обычные деньги, собранные таким образом доказательства разоблачили многих преступников за последнее десятилетие. Блокчейн-криминалистика сыграла важную роль в суде над Россом Ульбрихтом, основателем печально известной торговой площадки Silk Road.
Вызов правоте блокчейн-криминалистики в деле Bitcoin Fog
В деле Bitcoin Fog защита привлекла внимание к этой методике расследования, фактически отдав крипто-трекинг под суд вместо своего клиента.
“Это первое в своем роде дело”, — говорит Тор Экеланд, адвокат Стерлингова. “Никто раньше не оспаривал блокчейн-криминалистику, потому что это совершенно новая область”.
Перед началом суда над Стерлинговым его адвокаты попросили председательствующего судью определить допустимость доказательств от экспертов по блокчейн-криминалистике, которые использовали программное обеспечение компании Chainalysis. Это программное обеспечение ускоряет утомительный процесс просеивания блокчейна.
Судья признал доказательства допустимыми. Майкл Гронагер, генеральный директор Chainalysis, назвал это решение подтверждением его фирмы и ее методов.
“Теперь мы единственная компания в мире, получившая одобрение на анализ блокчейна и предоставление доказательств”, — говорит он.
Однако Экеланд заявил, что будет работать со Стерлинговым над апелляцией как против обвинительного приговора, так и против решения судьи о допустимости блокчейн-криминалистики.
По словам Экеланда, признание Стерлингова виновным является последним примером печального явления, когда “новая сомнительная наука приводит к несправедливым приговорам”.
Разъяснение блокчейн-криминалистики
Бет Бисби из Chainalysis, ранее возглавлявшая следственный отдел компании в США, оспаривает эту характеристику.
“Доказательства, которые правительство представило жюри, продемонстрировали совершенно обратное”, — говорит Бисби, выступавшая в качестве эксперта на суде. “Наши методы прозрачны, проверены, проанализированы и надежны”.
До того, как в 2021 году правоохранительные органы США закрыли Bitcoin Fog, сервис предоставлял услуги по смешиванию криптовалют. Средства, принадлежащие разным сторонам, объединялись, перемешивались и распределялись в новые кошельки, скрывая происхождение монет, хранящихся в каждом из них.
Смесители изначально продвигались как способ повысить уровень конфиденциальности, который криптовалюта могла бы предоставить потребителям. Однако они легко приспосабливаются для целей отмывания денег.
Bitcoin Fog был одним из первых появившихся смесителей, что делает его “самым длительным сервисом по отмыванию денег биткоина в даркнете”, заявляет Министерство юстиции.
Растущие опасения по поводу безопасности национальной
В последние годы правительство США ужесточило меры борьбы со смесителями криптовалют, которые оно считает угрозой национальной безопасности.
После закрытия Bitcoin Fog Управление по контролю за иностранными активами США в 2022 году ввело санкции против Tornado Cash, еще одного смесителя. В следующем году оно закрыло еще один смеситель, ChipMixer, и обвинило его создателя в отмывании денег.
Чтобы установить личности, стоящие за этими операциями, следователи должны были проследить криптовалюту.
На заре существования криптовалют псевдонимный характер транзакций, при которых монеты обмениваются между кошельками, идентифицированными только по буквенно-цифровому адресу, часто принимался за анонимность.
Но начиная с конца 2012 года с работы криптографа Сары Мейклджон, ныне профессора Университетского колледжа Лондона, исследователи начали разрабатывать способы группировки криптовалютных кошельков вместе, раскрывая связи, которые предполагали общее владение.
“В конечном счете, вы пытаетесь связать одну кучу денег с другой”, — говорит Мейклджон.
С помощью новых знаний стало возможным связывать кошельки с определенными криптобиржами или рынками и отслеживать украденные средства.
Чтобы идентифицировать людей, владеющих конкретными кошельками, правоохранительные органы могли вызвать в суд биржи, которые они использовали для конвертации криптовалюты в обычные деньги.
Зарегистрированные в открытом реестре, где их мог увидеть каждый, криптовалютные транзакции были далеко не анонимными.
Эта общая методология, которую Мейклджон назвала “кластеризацией”, была взята на вооружение, далее разработана и упакована в сервисы блокчейн-криминалистики, предлагаемые такими фирмами, как Chainalysis. Эти сервисы использовало Министерство юстиции, чтобы помочь в судебном преследовании Стерлингова.
“В академической среде мы сейчас довольно сильно отстаем от передовых технологий”, — говорит Мейклджон. “Мы как-то смирились с тем, что это теперь просто отрасль”.
Профессионализация блокчейн-криминалистики
Профессионализация блокчейн-криминалистики является центральным элементом оборонительной стратегии Стерлингова в деле Bitcoin Fog.
В отчете, заказанном защитой перед судом, утверждается, что невозможно точно проверить кластеризацию, проводимую правительством, поскольку внутренние механизмы работы программного обеспечения Chainalysis являются конфиденциальными.
Экеланд говорит, что конкретная методология, которую использует компания, не рецензировалась, и не существует никакого органа по стандартизации для отрасли блокчейн-криминалистики.
“Использование закрытого программного обеспечения в уголовном преследовании должно быть незаконным — оно должно быть открытым. Это нарушает право подсудимого на очную ставку со своим обвинителем, закрепленное Шестой поправкой. Это неконституционно”, — утверждает он.
Chainalysis заявляет, что слушания о допустимости
Пульс Новости 7.8 из 10
- Значимость новости: 8/10
Учитывая растущую распространенность и использование криптовалют, а также их связь с незаконной деятельностью, эта новость имеет большое значение для криптовалютного рынка. Она демонстрирует способность правоохранительных органов отслеживать и преследовать использование криптовалют для незаконных целей. - Инновационная ценность новости: 7/10
Хотя концепция блокчейн-аналитики не нова, ее использование в качестве доказательства в суде в данном случае является инновационным. Эта новость подчеркивает важность развития и совершенствования технологий в области криптовалют для обеспечения правоприменения. - Потенциальное влияние новости на рынок: 6/10
Решение суда может оказать сдерживающее влияние на использование миксеров криптовалют, которые часто используются для отмывания денег. Кроме того, оно может подстегнуть развитие более надежных и прозрачных методов отслеживания транзакций криптовалют. - Релевантность новости: 9/10
Эта новость напрямую связана с рынком криптовалют, рассматривая вопрос отслеживания и принуждения в отношении незаконных действий, связанных с криптовалютами. - Актуальность новости: 9/10
Эта новость актуальна, поскольку описывает недавние события, связанные с расследованием и судебным преследованием, связанным с криптовалютами. - Достоверность новости: 8/10
Новость взята из авторитетного источника и излагает различные точки зрения участников процесса, что повышает ее достоверность. - Общий тон новости: 7/10
Тон новости нейтральный и объективный, он предоставляет факты дела и цитаты от обеих сторон. - Источник новости: 9/10
Новость взята из журнала Wired, авторитетного источника в области технологий и инноваций.
