100 USDT
17 обвиняемых в нарушении судебных приказов
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) возбудила судебный иск против 17 лиц, предположительно причастных к криптопирамиде, в результате которой были обмануты более 40 000 жертв и накоплено 300 миллионов долларов. Согласно пресс-релизу SEC, компания CryptoFX LLC со штаб-квартирой в Хьюстоне управляла этой схемой, ориентированной в первую очередь на латиноамериканских инвесторов в США и двух других странах. Эта последняя жалоба последовала за чрезвычайными действиями SEC в сентябре 2022 года, в результате которых была закрыта схема CryptoFX и обвинены ее руководители Маурисио Чавес и Джорджо Бенвенуто.
Что представляет из себя криптопирамида?
Криптопирамида – это мошенническая схема, которая обещает своим инвесторам большие прибыли, используя криптовалюты и иностранную валюту. Схема привлекает новых инвесторов, используя деньги старых инвесторов.
Как работает пирамида?
1. Создание привлекательной легенды (многообещающие инвестиции в криптовалюту, гарантированно высокий доход и т.д.)
2. Активное привлечение новых участников (реферальные программы, бонусы за привлечение новых инвесторов)
3. Выплата дохода первым вкладчикам за счет средств новых участников
4. Продолжение привлечения новых участников для поддержания функционирования схемы
5. Остановка выплат и крах пирамиды, когда поток новых вкладчиков иссякает
Криптопирамида нацеливается на испаноязычное сообщество
По словам Гурбира Грюэла, директора отдела по обеспечению соблюдения нормативных требований SEC, CryptoFX действовала как масштабная криптопирамида, заманивая латиноамериканских инвесторов обещаниями финансовой свободы и гарантированного дохода за счет инвестиций в криптовалюту и иностранную валюту. Расследование SEC показало, что схема в основном полагалась на средства от новых инвесторов для выплаты вознаграждений более ранним инвесторам, а лишь незначительная часть собранных средств использовалась для реальной торговой деятельности. Грюэл, директор отдела по обеспечению соблюдения нормативных требований SEC, сказал:
В конце концов, единственное, что гарантировала CryptoFX, – это след из тысяч и тысяч жертв, протянувшихся по десяти штатам и двум зарубежным странам. Схема такого масштаба требует множества участников, и, как показывает сегодняшнее действие, мы будем предъявлять обвинения не только главным архитекторам этих крупных схем, но и всем тем, кто способствует мошенничеству путем незаконного привлечения жертв.
В жалобе утверждается, что 17 человек из Техаса, Калифорнии, Луизианы, Иллинойса и Флориды выступали в качестве лидеров в сети CryptoFX. Предположительно они привлекали инвесторов, предлагая “нереалистичную доходность” в размере от 15 до 100 процентов. Вместо того чтобы использовать средства по назначению, как было обещано, обвиняемые якобы использовали их для выплаты дивидендов предыдущим инвесторам, предоставления комиссионных и бонусов себе и другим причастным лицам, а также для финансирования своего образа жизни.
Обвиняемые в невыполнении судебных приказов
В судебном иске SEC также подчеркивается участие некоторых обвиняемых в продолжении привлечения инвестиций даже после вынесения судом приказов о прекращении деятельности CryptoFX. Например, Габриелю и Дульсе Очоа предъявлены обвинения в том, что они инструктировали инвесторов отозвать свои жалобы в SEC для возврата своих инвестиций. Более того, Мария Саравия якобы вводила инвесторов в заблуждение, утверждая, что иск SEC был поддельным.
В жалобе SEC, поданной в окружной суд США по Южному округу Техаса, обвиняемым предъявлены различные обвинения, включая антифрод, регистрацию ценных бумаг, положения о регистрации брокеров и положения о защите информаторов. SEC добивается постоянных судебных запретов, возмещения убытков с уплатой процентов за период до вынесения приговора и гражданских штрафов для каждого обвиняемого. В то время как два обвиняемых, Луис Серрано и Хулио Таффиндер, согласились на вынесение окончательного судебного постановления без признания или отрицания обвинений, утверждение суда еще ожидается. Серрано и Таффиндер согласились выплатить более 68 000 долларов в виде общих гражданских штрафов, возмещения убытков и процентов.
Представленный текст предоставлен BITboosters. Права на текст принадлежат BITboosters.
Пульс Новости 7/10 из 10
- Значимость новости: 9/10. Новость важна, поскольку она касается крупной операции с криптовалютой, которая обманула более 40 000 инвесторов на сумму более 300 миллионов долларов.
- Инновационная ценность новости: 4/10. Новость не представляет особой инновационной ценности, поскольку она относится к относительно распространенному типу криптовалютной аферы, известному как схема Понци.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 7/10. Новость может оказать негативное влияние на рынок, поскольку она может подорвать доверие к криптовалютам и привести к уменьшению инвестиций.
- Релевантность новости: 8/10. Новость имеет прямое отношение к криптовалютному рынку, поскольку она касается мошенничества с криптовалютой.
- Актуальность новости: 8/10. Новость актуальна, поскольку она касается недавнего юридического иска, поданного SEC.
- Достоверность новости: 8/10. Новость исходит из пресс-релиза SEC и, скорее всего, является достоверной.
- Общий тон новости: 6/10. Общий тон новости в целом негативный, поскольку она касается крупного мошенничества с криптовалютой.
Расчет: (9+4+7+8+8+8+6) / 7 = 7
