100 USDT
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила 17 человек в организации схемы Понци на сумму 300 млн долларов под видом криптотрейдинговой платформы CryptoFX.
Что такое схема Понци?
Схема Понци — это мошенничество, при котором новые инвестиции используются для выплаты прибыли существующим инвесторам, а не для реальной деловой деятельности. Мошенники используют обещания высокой доходности и низкого риска, чтобы привлечь новых инвесторов. Когда новые инвестиции иссякают, схема рушится, и инвесторы теряют свои деньги.
Подробности схемы CryptoFX
CryptoFX была зарегистрирована в Хьюстоне в качестве криптотрейдинговой платформы в феврале 2020 года. В сентябре 2022 года SEC подала экстренный иск с требованием остановить все операции CryptoFX, подозревая, что это действующая схема Понци с криптоактивами. 14 марта SEC выявила 17 человек, предположительно причастных к этой схеме.
Кто был обвинен?
SEC обвинила 17 человек, включая руководителей и исполнителей CryptoFX.
Как работала схема?
По данным SEC, CryptoFX привлекала криптоинвесторов из латиноамериканского сообщества в 10 штатах США и двух иностранных странах. Мошенники обещали финансовую свободу и сказочное богатство от “безопасных” и “гарантированных” инструментов для торговли криптовалютами и иностранной валютой.
Инвесторов привлекала булл-рынок криптовалют, которая наблюдалась в то время. CryptoFX утверждала, что инвестирует средства в прибыльные криптовалюты и NFT. В действительности же обвиняемые присвоили средства инвесторов и не вложили их в заявленные активы.
Правовые последствия
SEC потребовала привлечь обвиняемых к ответственности за нарушение Закона о ценных бумагах и биржах. Комиссия также требует, чтобы они вернули средства инвесторам и выплатили штрафы.
Пульс Новости 8.00 из 10
- Значимость новости: 9. Новость значима для криптовалютного рынка, так как разоблачает крупную крипто-мошенническую схему и привлечение к ответственности лиц, стоящих за ней.
- Инновационная ценность новости: 0. Новость не содержит информации об инновациях в криптоиндустрии.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 8. Новость может повлиять на рынок криптовалют, поскольку она подчеркивает необходимость усиления регулирования и защиты инвесторов.
- Релевантность новости: 10. Новость напрямую связана с криптовалютной отраслью и представляет собой важную информацию для инвесторов.
- Актуальность новости: 8. Новость является актуальной, поскольку она освещает недавнее открытие схемы Ponzi.
- Достоверность новости: 9. Новость исходит из надежного источника (SEC) и содержит подробную информацию о схеме Ponzi.
- Общий тон новости: 7. Тон новости негативный, поскольку она раскрывает мошенническую схему, но также содержит позитивный аспект, поскольку выделяет усилия SEC по защите инвесторов.
Расчет: (9 + 0 + 8 + 10 + 8 + 9 + 7) / 7 = 51 / 7 = 8.00
