100 USDT
Активы на 90 крор рупий изъяты из счетов Binance, ZebPay и WazirX
Управление по исполнению обязательств (ED) конфисковало замороженные криптоактивы на сумму около 90 крор рупий, которые ранее хранились на 70 счетах на биржах Binance, ZebPay и WazirX.
Причастность к делу о “E-Nugget”
По заявлению ED во вторник, эти активы связаны с делом об отмывании денег, в котором фигурирует онлайн-игровое приложение “E-Nugget”. Активы были переведены в криптовалютный кошелек ведомства.
Схема мошенничества “E-Nugget”
ED утверждает, что приложение E-Nugget, маскируясь под игровую платформу, обещало пользователям высокую доходность от инвестиций. На сегодняшний день в деле арестованы, изъяты или заморожены активы на сумму более 163 крор рупий, включая наличные деньги, криптовалюты, остатки на счетах и офисные помещения.
Разоблачение и расследование
Объясняя схему мошенничества, ведомство заявило: “Был разработан ряд заманчивых игр для денежных ставок, обещающих пользователям солидные комиссии. Приложение создавало иллюзию исключительной возможности для инвестиций. Однако этот фасад быстро рухнул после того, как были сделаны инвестиции. Приложение перестало работать, оставив инвесторов без возможности вернуть свои средства”.
В 2022 году ED обнаружило, что часть “незаконно полученных доходов” была вложена в цифровые активы, что привело к раскрытию предполагаемой аферы. “Было идентифицировано и проанализировано около 2500 банковских счетов-мулов/фиктивных счетов”, – говорится в сообщении. Последующие обыски привели к изъятию наличных денег на сумму 19 крор рупий.
Аресты и судебный процесс
Предполагаемый организатор мошенничества Аамир Хан был арестован и в настоящее время находится под судебным надзором. Также задержан еще один обвиняемый Ромен Агарвал. ED инициировало расследование на основании Первого информационного сообщения, зарегистрированного полицией Калькутты, в котором Аамир Хан и его сообщники обвиняются в незаконной деятельности.
Потери жертв и конфискация средств
За счет приложения злоумышленники собирали средства обманом, внезапно прекращали вывод денег и удаляли все пользовательские данные с серверов приложения, что привело к значительным финансовым потерям для жертв. Обыски 66 банковских счетов привели к замораживанию еще 2,43 крор рупий.
Цифровые активы
- Криптовалюты
- Остатки на счетах
Правоохранительные органы
- Управление по исполнению обязательств (ED)
- Полиция Калькутты
Правонарушения
- Мошенничество в онлайн-играх
- Отмывание денег
- Незаконная деятельность
| Актив | Сумма |
|---|---|
| Криптовалюта | 90 крор рупий |
| Остатки на счетах | 2,43 крор рупий |
| Итого | 92,43 крор рупий |
Причастные стороны
- E-Nugget (онлайн-игровое приложение)
- Binance (криптовалютная биржа)
- ZebPay (криптовалютная биржа)
- WazirX (криптовалютная биржа)
- Аамир Хан (предполагаемый организатор)
- Ромен Агарвал (обвиняемый)
Права принадлежат BITboosters.ru.
Пульс Новости 6 из 10
- Значимость новости: 6/10. Новость важна, поскольку демонстрирует действия правоохранительных органов против использования криптовалют в незаконной деятельности.
- Инновационная ценность новости: 2/10. Новость не содержит никакой новой или новаторской информации о криптовалютах или блокчейне.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 4/10. Новость может повлиять на рынок, повысив опасения инвесторов в отношении мер правоохранительных органов и потенциально снизив доверие к криптовалютным биржам.
- Релевантность новости: 7/10. Новость актуальна для криптовалютного рынка, поскольку она связана с заморозкой использования криптовалюты в деле о мошенничестве.
- Актуальность новости: 8/10. Новость актуальна, поскольку сообщает о недавних действиях правоохранительных органов против криптовалютного мошенничества.
- Достоверность новости: 9/10. Новость опубликована в авторитетном источнике (The Hindu), и в ней есть ссылки на официальные заявления правоохранительных органов.
- Общий тон новости: 5/10. Общий тон новости нейтральный, он просто сообщает о фактах расследования и не содержит каких-либо очевидных предвзятостей или эмоций.
