100 USDT
Краткое изложение
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила 17 человек, связанных с CryptoFX, базирующейся в Хьюстоне, в участии в схеме Понци. По словам SEC, эти обвинения были предъявлены примерно через 18 месяцев после того, как ведомство подало экстренное заявление о прекращении деятельности схемы Понци с использованием криптоактивов, а затем предприняло действия по выявлению лиц, предположительно причастных к этой схеме.
Что такое схема Понци?
Схема Понци – это мошенничество, при котором инвесторам обещают высокие доходы, а выплаты осуществляются не из прибыли, а из средств, внесенных новыми инвесторами. Схема Понци обычно рушится, когда привлечение новых инвесторов прекращается или когда инвесторы пытаются вывести свои средства.
Обвинения SEC
Как утверждает SEC, лидеры CryptoFX привлекли инвесторов, обещая, что инвестиции в криптоактивы и международную торговлю обеспечат доходность от 15% до 100%. Однако, как утверждается, большая часть этих средств не была использована для торговли, а вместо этого была направлена на выплату “мнимых доходов” другим инвесторам, а также на выплату комиссий и бонусов самим обвиняемым.
Действия SEC после судебного запрета
SEC утверждает, что после вынесения судом постановления о прекращении деятельности схемы Понци в сентябре 2022 года двое обвиняемых продолжали привлекать инвестиции. Один из них якобы предлагал инвесторам возможность вернуть свои вложения, если они отзовут свои жалобы в SEC. Другой обвиняемый, как сообщается, утверждал, что судебный иск SEC является подделкой.
Обвинения и санкции
В обвинительном заключении, поданном в четверг, шестерым обвиняемым предъявлены обвинения в нарушении положений федеральных законов о ценных бумагах, касающихся мошенничества, регистрации ценных бумаг и регистрации брокеров. Одиннадцати обвиняемым предъявлены обвинения в нарушении положений о регистрации ценных бумаг и регистрации брокеров. Один обвиняемый обвиняется в нарушении положений о защите осведомителей.
Другие действия SEC
В другом недавнем действии, связанном с предполагаемой схемой Понци, SEC в сентябре обвинила Мэтью Мотила, ведущего подкаста “The Money Move King”, в мошенничестве с инвесторами на сумму 11 миллионов долларов.
Важность защиты инвесторов
SEC играет важную роль в защите инвесторов от мошенничества. Действия, предпринятые SEC в отношении CryptoFX и других предполагаемых схем Понци, демонстрируют приверженность ведомства борьбе с мошенничеством и защите интересов инвесторов.
Пульс Новости 6.71 из 10
- 1. Значимость новости: 8 – Новость касается мошенничества с криптовалютой, которое затрагивает несколько человек и значительных сумм денег. Это существенный вопрос для криптовалютного рынка.
- 2. Инновационная ценность новости: 2 – Новость не представляет собой революционного прорыва или инновации в криптовалютном пространстве. Она касается мошеннических практик, которые существуют уже некоторое время.
- 3. Потенциальное влияние новости на рынок: 7 – Новость может послужить предупреждением для инвесторов, побуждая их проявлять большую осмотрительность при вложении в криптовалютные проекты. Она также может подорвать доверие к отрасли в целом.
- 4. Релевантность новости: 9 – Новость напрямую связана с криптовалютным рынком, поскольку она касается мошенничества с участием криптовалютных активов.
- 5. Актуальность новости: 9 – Новость актуальная, поскольку касается недавнего судебного иска, поданного SEC.
- 6. Достоверность новости: 8 – Новость исходит из официального пресс-релиза SEC, поэтому она считается достоверной.
- 7. Общий тон новости: Негативный – Новость имеет негативный тон, поскольку она касается мошеннической схемы и судебного иска, который был подан против лиц, вовлеченных в эту схему.
Средняя оценка: 6.71 (сумма оценок по пунктам, деленная на количество пунктов)
