32+ млн успешных сделок
Копитрейдинг на крипте
Компенсация убытков
100 USDT
100 USDT
Get a Shocking Discount!
Get 85% OFF on all our selected products
Канадское агентство по борьбе с отмыванием денег объявило о штрафе в размере почти 6 миллионов канадских долларов (4,38 миллиона долларов США) для криптовалютной биржи Binance за нарушение законов об отмывании денег и финансировании терроризма. Это произошло вслед за скандальным судебным делом криптовалютной торговой платформы с правительством Нигерии по аналогичным обвинениям в отмывании денег на сумму 35 миллионов долларов.
Дело Binance в Нигерии
В Нигерии криптовалютная торговая платформа сталкивается с множественными обвинениями, варьирующимися от отмывания денег до уклонения от уплаты налогов, на общую сумму в 35 миллионов долларов. Со своей стороны, генеральный директор Binance Ричард Тенг обвинил правительство Нигерии в шантаже и взяточничестве, утверждая, что некоторые нигерийские чиновники требовали взятки в криптовалюте у его руководителей Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарваллы перед их задержанием 28 февраля 2024 года.
Взгляд правительства Нигерии
В ответ на обвинения правительство Нигерии обвинило Binance в тактике отвлечения внимания и шантаже. Правительство заявило, что претензии являются частью организованной международной кампании Binance по подрыву нигерийского правительства. Представитель правительства добавил, что обвинения генерального директора Binance не имеют “никакой основы” и являются попыткой “шантажировать” правительство.
Начиная с 1 июня 2021 года по 19 июля 2023 года Binance не сообщала о получении виртуальной валюты на сумму 10 000 канадских долларов (7200 долларов США) или более в 5902 отдельных случаях, что является нарушением канадского законодательства.
Предыстория
28 февраля Nairametrics сообщила, что власти Нигерии задержали двух старших руководителей Binance. Надим Анджарвалла, 37-летний британский кениец, региональный менеджер по Африке, и Тигран Гамбарян, 39-летний американец, отвечающий за соблюдение правил финансовой безопасности в Binance. Руководители посетили Нигерию в ответ на недавние репрессии в стране против различных криптовалютных торговых платформ. Во время своего пребывания они были задержаны АНБ, и их паспорта были конфискованы.
В ответ на задержание своих руководителей Binance прекратила торговлю найрой против биткоина и криптовалют tether на своей бирже.
Пульс Новости 7.43 из 10
- – Значимость новости: 8 – Новость касается крупной криптовалютной биржи Binance и связана с очень серьезными обвинениями в нарушении законодательства о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
- – Инновационная ценность новости: 5 – Новость не содержит никакой инновационной информации или технологий.
- – Потенциальное влияние новости на рынок: 7 – Новость может повлиять на репутацию Binance и доверие к криптовалютным биржам в целом.
- – Релевантность новости: 10 – Новость напрямую связана с криптовалютным рынком.
- – Актуальность новости: 10 – Новость была опубликована недавно и касается текущих событий.
- – Достоверность новости: 7 – Новость опубликована авторитетным источником (Nairametrics), но она основана на заявлениях сторон, поэтому ее достоверность может быть неполной.
- – Общий тон новости: 6 – Новость написана в нейтральном тоне, представляя обе стороны спора.
