100 USDT
Match Systems, аналитическая компания в сфере криптовалют, выявила самые распространенные схемы мошенничества в этой отрасли.
Фальшивые токены: имитация реальности
Мошенники создают поддельные токены, которые выглядят неотличимыми от настоящих. Недавно Match Systems обнаружила такую схему, в которой злоумышленники пытались обменять фальшивые USDT на наличные деньги.
Но бдительность сотрудников Match Systems помогла предотвратить мошенничество. Они заметили разницу в транзакции клиента и обнаружили связь поддельных USDT с мошенническим смарт-контрактом. Благодаря этим действиям удалось спасти десятки тысяч долларов.
“Треугольник”: запутанный обман
В этой схеме мошенник притворяется биржей криптовалют и предлагает выгодный курс обмена. Жертва отправляет свои USDT на адрес злоумышленника, а тот просит жертву передать наличные курьеру.
Жертва, выступая в роли курьера, передает деньги и по инструкции биржи отправляет данные своего кошелька. Эти данные попадают к мошеннику, который отправил жертве адрес реальной биржи.
В одном из случаев клиент в Дубае потерял около 130 000 USDT из-за этой схемы.
“Мошенническая биржа”: ложь ради прибыли
В этой схеме мошенники создают поддельную биржу и привлекают клиентов выгодными курсами продажи криптовалют. Сначала они проводят мелкие транзакции, чтобы завоевать доверие.
Затем они запрашивают крупную сумму, получают ее и исчезают с деньгами или отправляют жертве поддельные средства.
“Перхоть”: незаметное зло
В этой схеме мошенники переводят очень маленькие суммы на кошельки пользователей. Такие транзакции похожи на перхоть.
Цель в том, чтобы пользователь по ошибке отправил деньги на адрес мошенника, выбрав его из истории транзакций. Адрес злоумышленника и адрес получателя часто совпадают в начале и конце.
В одном из случаев клиент перевел около 2 миллионов USDT на адрес мошенника из-за этой схемы.
FAQ
Что такое “токены”?
Это цифровые активы, которые могут представлять ценность, право собственности на что-либо или выполнять другие функции.
Что такое “криптовалюты”?
Это цифровые или виртуальные валюты, которые используют криптографию для обеспечения безопасности своих транзакций и контролируют создание новых единиц.
Что такое “смарт-контракт”?
Это автоматические соглашения, которые выполняются сами по себе.
Что такое “курсы обмена”?
Это соотношение, по которому можно обменять одну валюту на другую.
Заключение
Будьте осторожны с заманчивыми предложениями и не отправляйте деньги незнакомым людям. При подозрении на мошенничество сразу обращайтесь к специалистам. Время имеет значение, так как чем раньше вы примете меры, тем больше шансов вернуть свои средства.
Пульс Новости 8 из 10
- Значимость новости: 8 – Новые сведения об актуальных схемах мошенничества в индустрии цифровых активов и профилактика от специалиста по криптовалютному рынку представляют ценность для участников рынка.
- Инновационная ценность новости: 7 – Новые сведения об актуальных схемах мошенничества в индустрии цифровых активов и профилактика от специалиста по криптовалютному рынку представляют ценность для участников рынка.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 9 – Информированность читателей о распространенных методах мошенничества в индустрии цифровых активов может повысить бдительность и способствовать предотвращению мошенничества на рынке.
- Релевантность новости: 8 – Новость связана с криптовалютным рынком и предоставляет информацию об актуальных схемах мошенничества.
- Актуальность новости: 10 – Новые сведения об актуальных схемах мошенничества в индустрии цифровых активов и профилактика от специалиста по криптовалютному рынку представляют ценность для участников рынка.
- Достоверность новости: 8 – Пресс-релиз исходит от уважаемой компании, которая предоставляет услуги в области криптовалютной разведки, что придает новости авторитетность.
- Общий тон новости: 8 – Новые сведения об актуальных схемах мошенничества в индустрии цифровых активов и профилактика от специалиста по криптовалютному рынку представляют ценность для участников рынка.
