100 USDT
Краткое изложение
Цзян Вэнь, 42-летний бывший работник службы доставки из Хендона (северный Лондон), был осужден за участие в отмывании денег в Саутуоркском королевском суде.
У него конфисковали более 61 000 биткойнов, стоимость которых на момент ареста составляла около 2 миллиардов фунтов стерлингов, а сейчас она оценивается примерно в 3,4 миллиарда фунтов стерлингов из-за недавнего возрождения криптовалюты. Это изъятие считается крупнейшим в своем роде в Соединенном Королевстве.
Вовлеченность в отмывание денег
Вэнь обвиняют в том, что он конвертировал биткоины в активы, такие как роскошные дома и драгоценности. Его образ жизни резко изменился: от проживания над китайским рестораном в Лидсе до аренды особняка с шестью спальнями в северном Лондоне за более чем 17 000 фунтов стерлингов в месяц.
Связь с более крупной мошеннической сетью
Полагают, что Вэнь был частью преступной сети, которая превращала биткоины в активы, такие как дома стоимостью в несколько миллионов фунтов и драгоценности на тысячи фунтов.
Расследование масштабных мошеннических действий
Метрополитенская полиция провела масштабное расследование, обыскав несколько адресов, просмотрев 48 электронных устройств и изучив тысячи цифровых файлов, многие из которых требовали перевода с китайского языка.
Действия правоохранительных органов против отмывания денег в криптовалюте
Главный королевский прокурор Эндрю Пенхейл подчеркнул тенденцию к использованию биткоинов и других криптовалют организованными преступными группами для маскировки и перевода активов, что позволяет мошенникам извлекать выгоду из своих преступных действий. Он заявил, что Королевская прокуратура будет работать над тем, чтобы не допустить использования криминальных доходов преступниками путем конфискации и гражданских судебных разбирательств.
Термины, связанные с криптовалютами, для понимания
Часто задаваемые вопросы
Что такое криптовалюта?
Цифровые или виртуальные деньги, используемые в качестве средства обмена и хранящиеся на децентрализованной компьютерной сети
Что такое биткоин?
Первая и самая известная криптовалюта, созданная в 2009 году
Что такое отмывание денег?
Передача незаконно полученных денег через законные каналы, чтобы скрыть их происхождение
Что такое конфискация?
Принудительное лишение имущества, приобретенного в результате преступной деятельности
Информация предоставлена BITboosters.ru
Пульс Новости 7.9 из 10
- **Значимость новости:** 9 – Новость имеет большое значение для криптовалютного рынка, поскольку демонстрирует масштабы мошенничества с использованием криптовалюты и усилия правоохранительных органов по борьбе с ним.
- **Инновационная ценность новости:** 8 – Новость не содержит конкретных инноваций, но освещает использование криптовалют для незаконных операций.
- **Потенциальное влияние новости на рынок:** 7 – Новость может оказать положительное влияние на рынок, повышая осведомленность о рисках мошенничества и mendorong регуляторы более жестко подходить к действиям с криптовалютами.
- **Релевантность новости:** 9 – Новость непосредственно релевантна для криптовалютного рынка, поскольку она касается незаконной деятельности с использованием криптовалюты.
- **Актуальность новости:** 8 – Новость актуальна, поскольку касается недавнего судебного дела и расследования.
- **Достоверность новости:** 9 – Новость поступает из надежного источника и содержит цитаты и информацию от представителей правоохранительных органов.
- **Общий тон новости:** 7 – Тон новости нейтральный, он не осуждает и не прославляет вовлеченных лиц.
- **Источник новости:** 9 – Новость поступает из Blockonomi, авторитетного источника в области криптовалют.
