32+ млн успешных сделок
Копитрейдинг на крипте
Компенсация убытков
100 USDT
100 USDT
Get a Shocking Discount!
Get 85% OFF on all our selected products
Министерство юстиции Тайваня предложило внести четыре поправки в правила по борьбе с отмыванием денег (AML), сделав особый акцент на компаниях, работающих с криптовалютами. За несоблюдение новых норм грозят суровые наказания.
Ужесточение мер по борьбе с мошенничеством и отмыванием денег
Министерство юстиции предлагает поправки к существующим AML-законам, которые могут предусматривать тюремные сроки до двух лет для несоответствующих компаний и штрафы до 1,5 миллиона долларов.
Предлагаемые поправки будут направлены в Законодательный Юань, национальный парламент Тайваня, для рассмотрения.
“Новые четыре закона для борьбы с мошенничеством”
Поправки были предложены Исполнительным Юанем Тайваня. Они направлены на усиление мер по борьбе с мошенничеством и строгое регулирование мер по предотвращению отмывания денег для провайдеров криптовалютных услуг.
Четыре основные компонента внесенных поправок включают правила предотвращения вреда от преступлений мошенничества, закон о предотвращении отмывания денег, закон о технологическом расследовании и безопасности, а также закон о безопасности и надзоре за коммуникациями.
Суровые наказания для криптовалютных компаний
Наиболее заметное изменение связано с новым законом о предотвращении отмывания денег, направленным на поставщиков услуг виртуальных активов. VASPs, нарушающие закон, столкнутся с более жесткими наказаниями за несоответствие требованиям.
В закон были внесены три отдельных изменения, требующие пересмотренных требований к регистрации и ограничений для внутренних и международных валютных дилеров.
Согласно недавно измененным законам, VASPs рискуют тюремным заключением, если они предлагают услуги без регистрации в соответствующем органе.
Для правонарушений, связанных с отмыванием денег, связанных со сторонними платежными счетами и счетами виртуальных активов, введена новая правовая категория.
Наказание за использование сторонних счетов
Наказание за использование сторонних счетов для отмывания денег может повлечь за собой тюремное заключение от шести месяцев до пяти лет и штраф в размере до 50 миллионов новых тайваньских долларов (1,5 миллиона долларов).
Заместитель министра юстиции Тайваня Хуан Моу-хсин заявил, что в соответствии с действующими положениями власти могут только административно наказывать несоответствующие криптовалютные компании. Однако новый предлагаемый закон криминализирует такое поведение с высокими штрафами и сроками тюремного заключения.
Предлагаемый закон может подвергнуть зарубежные криптовалютные платформы риску уголовного наказания, если они не создадут местные фирмы и не запросят регистрацию AML.
Новое предложение поступает через несколько месяцев после того, как регулятор ценных бумаг страны заявил, что к сентябрю представит новые законы для цифровых активов.
Contents
Пульс Новости 7.43 из 10
- Значимость новости: 8/10. Предлагаемые изменения в законодательство свидетельствуют о серьезности, с которой Тайвань относится к борьбе с мошенничеством и AML в криптовалютном секторе.
- Инновационная ценность новости: 6/10. Хотя концепция регулирования VASPs не нова, предлагаемые суровые наказания являются новым и потенциально эффективным подходом.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 7/10. Если поправки будут приняты, они могут значительно повлиять на криптовалютные фирмы, работающие на Тайване, вынудив их соблюдать более строгие требования.
- Релевантность новости: 9/10. Новость напрямую связана с криптовалютным рынком и его участниками.
- Актуальность новости: 7/10. Новость освещает недавние события и важна для понимания текущего регулирования криптовалют на Тайване.
- Достоверность новости: 8/10. Новость опубликована в авторитетном издании о криптовалютах, известном своей надежной репутацией.
- Общий тон новости: 7/10. Новость отражает сбалансированный взгляд на предлагаемые изменения, освещая как их потенциальные преимущества, так и возможные недостатки.
