32+ млн успешных сделок
Копитрейдинг на крипте
Компенсация убытков
100 USDT
100 USDT
Get a Shocking Discount!
Get 85% OFF on all our selected products
История рассказывает о пожилой женщине, которая стала жертвой мошенников, получивших контроль над ее банковским счетом.
Инцидент с мошенничеством
Мошенники внесли 960 960 рандов (R) в 23 различных транзакциях в тот же день на банковские счета внештатного трейдера криптовалют в Capitec и Absa. 67-летняя Дирки Весселс получила деньги в рамках наследства от проданной сельскохозяйственной земли. Однако, не подозревая об этом, она стала жертвой кибермошенников.
Реакция банков
Два банка наложили предварительный арест на счета Роуэна Петруса, внештатного трейдера криптовалют на платформе Binance. Однако Петрус заявил в своем заявлении в Высоком суде Гаутенга в Претории, что он является невиновной стороной во всем этом. Тем временем банки сообщили Весселс, что не могут наложить арест на банковские счета Петруса на неопределенный срок без распоряжения суда.
Намерения Весселс
Весселс хотела заморозить деньги до завершения другого заявления, в котором она намеревалась подать ходатайство о том, чтобы Петрус вернул ей деньги, внесенные на его счет.
Подробности об инциденте
Весселс сообщила суду, что в прошлом году она получила наследство от продажи сельскохозяйственной земли, которое она инвестировала в шестимесячный фиксированный счет в Capitec Bank. В феврале этого года ей пришло SMS-сообщение от неизвестного человека: “Уведомление об оплате: Транзакция на сумму 11 700 рандов снята с Takealot”. Ей был предоставлен справочный номер и номер для связи, если эта транзакция ей не принадлежит. Она была встревожена сообщением, так как ничего не заказывала в Takealot.
Весселс позвонила по номеру, указанному в SMS. На звонок ответила “Тесса Смит”, говорящая с индийским акцентом. Она сообщила, что работает в отделе по борьбе с мошенничеством Capitec, и что ее инвестиционный счет был взломан, и они подозревают, что это была внутренняя работа. Весселс было поручено пойти в отделение Capitec и перевести свои средства с фиксированного счета на сберегательный счет. Мошенница заверила ее, что ей помогают защитить ее средства от людей, пытающихся совершать операции по ее счету и присваивать ее вложенные средства. Весселс было сказано сообщить “Тессе Смит” через WhatsApp о завершении транзакции, чтобы она могла отменить транзакции по ее счету.
Весселс следовала инструкциям и перевела 1 026 590 рандов на свой сберегательный счет. Затем она сообщила “Тессе”, что это сделано. “Тесса” объяснила процесс исправления и отмены мошенничества. Для этого заявителю было предложено разрешить установку приложения “AnyDesk” на свой мобильный телефон. Затем мошенники взяли под контроль ее телефон, и она не смогла выполнять никаких функций на устройстве. Вскоре после этого она увидела, как 3 500 рандов были перечислены на счет Absa на имя Тарри Хилл. Заявитель спросила “Тессу”, кто этот человек, и та сказала, что это счет, на который хакер заплатил ей деньги. Она утверждала, что отменяет транзакцию, чтобы деньги были возвращены на ее счет.
Позиция суда и дальнейшие действия
Суд заявил, что трейдер криптовалют в положении Петруса должен предвидеть риск отмывания денег на такой платформе, как Binance, и по этой причине проверять личность своих клиентов. Суд отклонил срочное заявление, но теперь Весселс может подать иск о возврате своих денег.
Contents
Пульс Новости 5 из 10
- Значимость новости: 4/10. Эта новость не имеет большого значения для криптовалютного рынка в целом, поскольку она касается частного случая мошенничества.
- Инновационная ценность новости: 0/10. В новости не раскрываются новые или инновационные аспекты криптовалютного рынка.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 1/10. Эта новость вряд ли окажет какое-либо существенное влияние на рынок криптовалют.
- Релевантность новости: 6/10. Хотя новость не касается непосредственно криптовалютного рынка, она имеет некоторое отношение к криптовалютным трейдерам и мошенничеству с криптовалютой.
- Актуальность новости: 7/10. Новость является актуальной, поскольку касается недавнего случая мошенничества.
- Достоверность новости: 7/10. Новость опубликована надежным новостным изданием и содержит подробную информацию, подтверждающую историю.
- Общий тон новости: 5/10. Новость имеет нейтральный тон и представляет обе стороны истории без предвзятости.
- Источник новости: 8/10. Cape Times является надежным и уважаемым новостным изданием, известным качеством своей журналистики.
