100 USDT
Обнаружен сомнительный перевод
Детектив по блокчейну ZachXBT сообщил о переводе группой, известной мошенничеством, около 1 миллиона долларов отмытых денег в сеть Base. Эти средства первоначально были перемещены из адреса Ethereum (ETH), связанного с предыдущей мошеннической деятельностью.
Прослеживание движения средств
Фонды были перенаправлены через сеть Polygon на другой адрес. В ходе операции активы были конвертированы в обернутый Ether (wETH) и переведены через различные сети блокчейнов с помощью мостовых сервисов, таких как Orbiter и Bungee. В конечном итоге они были переведены в сеть Blast, по-видимому, для финансирования адреса, связанного с Leaper Finance.
Замаскированный проект
Leaper Finance – это децентрализованный протокол кредитования с избыточным обеспечением. ZachXBT описал эти транзакции как агрессивный приток ликвидности, предназначенный для привлечения ничего не подозревающих инвесторов. Он также отметил связь этой группы с другим проектом в сети Base – ZebraLending, который в настоящее время имеет общую заблокированную стоимость (TVL) около 311 000 долларов.
Типичный modus operandi
По словам ZachXBT, группа запускает проекты, которые сначала привлекают значительную TVL, а затем скрываются с собранными средствами. Мошенники создают поддельные документы “Знай своего клиента” (KYC) и заключают партнерства с сомнительными фирмами по аудиту безопасности, чтобы создать видимость законности.
Необходимая осторожность
Это разоблачение подчеркивает существующие уязвимости в экосистеме блокчейна, побуждая инвесторов проявлять повышенную бдительность.
Права принадлежат BITboosters.ru
Пульс Новости 7.3 из 10
- Значимость новости: 8/10 – Новость раскрывает мошенническую схему, которая может повлиять на инвесторов и подорвать доверие к рынку.
- Инновационная ценность новости: 6/10 – Хотя схема мошенничества не нова, она использует новые методы для отмывания и перемещения средств.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 7/10 – Новость может повысить осведомленность инвесторов о мошенничестве и побудить их к осторожности.
- Релевантность новости: 10/10 – Новость напрямую связана с рынком криптовалют и затрагивает мошенническую деятельность в экосистеме.
- Актуальность новости: 9/10 – Схема мошенничества все еще находится в процессе реализации, что делает новость актуальной для инвесторов.
- Достоверность новости: 8/10 – Новость основывается на доказательствах, собранных опытным ончейн-детективом.
- Общий тон новости: 5/10 – Новость имеет предостерегающий тон, но также признает постоянную уязвимость экосистемы блокчейна.
- Источник новости: 6/10 – Coinatory – надежный источник новостей о криптовалюте, но не такой авторитетный, как более крупные издания.
