По сведениям NewsDairy, в четверг правительство Нигерии предъявит уголовные обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов криптобирже Binance и двум ее должностным лицам. Согласно предыдущему отчету, Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) в настоящее время обвиняет Тиграна и Надима Анджарвалла, двух должностных лиц Binance, в отмывании денег на общую сумму более 35,5 млн долларов. Анджарвалла, который, как сообщается, скрылся из-под стражи 22 марта, теперь будет предстать перед судом заочно.
Кроме того, обвинения расширены до утверждений о том, что Binance не имела должным образом полученной лицензии и не заполнила налоговую декларацию в Федеральную налоговую службу (FIRS). Федеральный Высокий Суд (FHC) постановил передать дело Binance судье Нвите, хотя последний не является дежурным судьей, из-за пасхальных каникул суда, которые начались 22 марта и, как ожидается, закончатся 8 апреля. Однако главный судья вынес указ, разрешающий судье рассматривать дело во время отпуска. Это произошло после того, как предыдущее судебное постановление предоставило EFCC разрешение на доступ к данным, касающимся нигерийских счетов на платформе Binance, для расследования некоторых финансовых преступлений, таких как отмывание денег и терроризм.
Права принадлежат BITboosters.ru
Пульс Новости 7.4 из 10
- Значимость новости: 8 – Новость имеет значительное влияние на криптовалютный рынок, так как речь идет о потенциальном судебном преследовании крупной криптовалютной биржи.
- Инновационная ценность новости: 2 – Новость не представляет собой значительного инновационного прорыва.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 9 – Новость может привести к снижению доверия инвесторов к Binance и другим криптовалютным биржам, что может привести к сокращению торговли криптовалютой и снижению цен на криптовалюту.
- Релевантность новости: 10 – Новость напрямую связана с криптовалютным рынком и имеет значение для инвесторов в криптовалюту.
- Актуальность новости: 10 – Новость основана на недавних событиях и предоставляет актуальную информацию.
- Достоверность новости: 7 – Новость основана на репортаже от уважаемого новостного источника, но официального подтверждения от правительства Нигерии пока не поступало.
- Общий тон новости: 6 – Новость сообщает о потенциальном судебном преследовании, что создает негативный тон.
- Источник новости: 7 – Crypto Times – это respetable источник новостей о криптовалюте, но не является таким авторитетным, как крупные новостные агентства, такие как Reuters или Bloomberg.