100 USDT
## КуCoin и его основатели обвиняются в отмывании денег
Министерство юстиции США предъявило обвинение криптовалютной бирже KuCoin и двум ее основателям в ведении “нелицензированного бизнеса по переводу денежных средств” и нарушении Закона о банковской тайне.
**Подробности обвинения**
В заявлении, опубликованном 26 марта, Министерство юстиции США заявило, что Чун Ган и Ке Тан нарушили американские законы против отмывания денег, стремясь превратить биржу в одну из крупнейших в мире.
Прокурор США Дамиан Уильямс заявил, что “согласно сегодняшнему обвинительному заключению, KuCoin и его основатели намеренно скрывали тот факт, что значительное количество американских пользователей торговало на платформе KuCoin”.
“KuCoin предположительно воспользовался своей значительной базой клиентов в США, чтобы стать одной из крупнейших в мире бирж криптовалютных деривативов и спотовых рынков с ежедневными оборотами в миллиарды долларов и годовыми объемами торговли в триллионы долларов”, – добавил Уильямс.
**Другие обвинения**
Помимо уголовных обвинений Министерства юстиции, KuCoin также был подан в суд Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
CFTC утверждает, что KuCoin управлял нелегальной платформой для торговли криптовалютными деривативами. Согласно заявлению, биржа предположительно предлагала товарные фьючерсы и свопы без одобрения комиссии.
**Последствия для KuCoin и отрасли**
KuCoin – последняя криптовалютная биржа, обвиняемая в США. Ранее Binance урегулировала связанные с этим нарушения с США на сумму 4,3 миллиарда долларов. Бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао ушел в отставку в рамках соглашения. Он признал себя виновным в предъявленных обвинениях и будет приговорен к лишению свободы 30 апреля.
**Реакция KuCoin**
После появления новостей KuCoin разместил сообщение на своей странице в Twitter, заверив пользователей, что все активы в безопасности.
Что такое отмывание денег?
Отмывание денег – это процесс сокрытия незаконно полученных средств, чтобы они казались законными.
Что такое Законодательство о банковской тайне?
Закон о банковской тайне требует от финансовых учреждений сообщать о крупных денежных транзакциях в целях борьбы с отмыванием денег.
Что такое криптовалютная деривативная биржа?
Криптовалютная деривативная биржа позволяет пользователям торговать производными инструментами, такими как фьючерсы и опционы на криптовалюты.
Что такое CFTC?
CFTC – это регулирующий орган, контролирующий товарные фьючерсные и опционные рынки, в том числе и рынки криптовалютных деривативов.
Права принадлежат BITboosters.ru
Пульс Новости 8 из 10
- Значимость новости: 9 – Обвинения против KuCoin со стороны Министерства юстиции США являются серьезными и могут иметь значительные последствия для криптовалютного рынка.
- Инновационная ценность новости: 7 – Новость не представляет собой никакой инновационной ценности, поскольку она относится к правоприменению в существующей индустрии.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 8 – Обвинения могут подорвать доверие к KuCoin и аналогичным криптобиржам, что может привести к снижению цен на криптовалюту.
- Релевантность новости: 9 – Новость очень актуальна для криптовалютной индустрии, поскольку она затрагивает одну из ведущих бирж.
- Актуальность новости: 10 – Новость очень актуальна, поскольку она была опубликована недавно и имеет значительные последствия.
- Достоверность новости: 9 – Новость исходит из официального пресс-релиза Министерства юстиции США, что повышает ее достоверность.
- Общий тон новости: 5 – Тон новости нейтральный и информативный, он не предвзят и не сенсационен.
- Источник новости: 8 – Министерство юстиции США является авторитетным источником информации по правовым вопросам.
