100 USDT
Основные положения
Европарламент принял окончательный вариант трех пакетов законодательных актов по борьбе с отмыванием денег (AML), в которые включены положения, затрагивающие криптовалюты. Основные изменения коснулись поставщиков услуг криптоактивов (CASP), которые теперь должны соблюдать те же правила AML, что и банки, для транзакций на сумму более 1000 евро.
Исключения
Изначально планировалось включить в законодательство NFT-платформы и децентрализованные автономные организации (DAO), но эти положения были смягчены. Однако Комиссия Европейского Союза до конца года представит отчет о криптоактивах и NFT.
Самостоятельные кошельки
CASP не имеют права хранить анонимные криптосчета или анонимные монеты. Однако законодательство прямо не накладывает требования AML на поставщиков самостоятельных кошельков.
Обязанности CASP при транзакциях с самостоятельными кошельками
CASP должны пытаться идентифицировать владельцев кошельков, в том числе с помощью сторонних фирм, занимающихся анализом блокчейна. Они должны собирать дополнительную информацию о происхождении и назначении криптовалюты, а также осуществлять усиленный контроль.
Другие положения
Использование банковского счета из другой юрисдикции, использование нескольких карт или банковских счетов для пополнения криптовалютного счета, а также депозит криптовалюты на нерегулируемой P2P-платформе могут считаться высокорисковыми действиями.
Права принадлежат BITboosters.ru
Пульс Новости 8 из 10
- Значимость новости: 9 – Это важная новость для криптовалютного рынка, поскольку она устанавливает новые правила для компаний, предоставляющих услуги, связанные с криптовалютами.
- Инновационная ценность новости: 6 – Новости не содержат существенной инновационной ценности, поскольку они в основном охватывают регуляторные изменения.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 8 – Новые правила могут повлиять на операции криптовалютных компаний на европейском рынке.
- Релевантность новости: 10 – Новость напрямую связана с рынком криптовалют.
- Актуальность новости: 9 – Новые правила вступят в силу в ближайшем будущем.
- Достоверность новости: 8 – Новость опубликована на авторитетном сайте, посвященном криптовалютам.
- Общий тон новости: 7 – Новость имеет нейтральный тон, предоставляя как положительную, так и отрицательную информацию о новых правилах.
