32+ млн успешных сделок
Копитрейдинг на крипте
Компенсация убытков
100 USDT
100 USDT
Get a Shocking Discount!
Get 85% OFF on all our selected products
Джим Ли, бывший глава отдела расследований уголовных преступлений Налоговой службы (IRS-CI), нашел новую работу. Ли объявил, что присоединяется к компании Chainalysis на должность глобального руководителя по наращиванию потенциала.
Цитата
“После почти трех десятилетий работы в IRS-CI, где я помогал раскрывать некоторые из крупнейших финансовых преступлений в мире, я с воодушевлением начинаю новую главу своей жизни в Chainalysis”, — отметил Ли.
Джим Ли
Джим Ли
Ли начал свою карьеру в 1995 году в качестве специального агента в отделе IRS-CI в Детройте, штат Мичиган. Он занимал должность специального агента, отвечающего за полевой офис в Новом Орлеане, и специального агента, отвечающего за полевой офис в Чикаго. Ли также занимал другие руководящие должности в IRS-CI, в том числе директора по стратегии, директора по операциям в северном регионе, директора по операциям в южном регионе и заместителя начальника отдела. В октябре 2020 года он был назначен начальником отдела.
Цитата
“За время моей карьеры в правоохранительных органах незаконный мир стал намного сложнее, а союзные правительства сегодня сталкиваются с множеством угроз как с точки зрения преступности, так и с точки зрения национальной безопасности. Но одно оставалось неизменным: практически все формы преступлений имеют финансовую мотивацию”, — сказал Ли.
Джим Ли
Джим Ли
“Это означает, что любой технологический прогресс в том, как мы взаимодействуем с деньгами, неизбежно станет инструментом практически для всех, кто участвует практически во всех формах преступности, даже если этот прогресс приносит чистую пользу человечеству. Преступники легко приспосабливаются и всегда находятся в поисках новых способов, с помощью которых они могут обмануть общественность”, — говорит Ли. Ли говорит, что криптовалюты принесли большую прозрачность и эффективность в финансовую систему. Но преступники также быстро перешли на цифровые технологии.
Заметные дела
Он указывает на три дела, над которыми он работал в своей карьере в IRS-CI:
- Борьба с Hydra Market, объявленным крупнейшим в мире рынком даркнета. Hydra была запущена в 2015 году и, по данным Министерства юстиции, позволяла пользователям, в основном из русскоязычных стран, анонимно и вне досягаемости правоохранительных органов покупать и продавать незаконные товары и услуги, включая наркотики, украденную финансовую информацию, поддельные идентификационные документы, а также услуги по отмыванию денег и микшированию. По данным Министерства юстиции, в 2021 году на Hydra приходилось около 80% всех транзакций с криптовалютами на даркнет-рынке, а с 2015 года рынок получил около 5,2 миллиарда долларов в криптовалюте.
- Проведение крупнейшего в истории ареста криптовалюты, связанного с финансированием терроризма, в ходе операции против бригады Аль-Кассам ХАМАС
- Работа на Welcome to Video. Сайт, считавшийся крупнейшим в мире сайтом детской порнографии в дарквебе, был закрыт в рамках совместных усилий. Со своей стороны, IRS-CI удалось отследить транзакции с биткойнами на этом сайте до людей по всему миру, которые загружали и скачивали эти материалы, а также выяснить местонахождение администратора сайта. Анализируя блокчейн и деанонимизируя транзакции с биткойнами, агентство смогло идентифицировать сотни хищников по всему миру, даже несмотря на то, что эти пользователи считали, что они могут оставаться анонимными. Помимо арестов и изъятий, операция также привела к спасению по меньшей мере 23 несовершеннолетних жертв, проживающих в США, Испании и Великобритании, которых пользователи сайта активно склоняли к сексу.
Во всех этих случаях использовалась криптовалюта для широкого спектра преступных действий. Ли говорит, что это продолжится, поскольку криптовалюта становится все более популярной и распространяется.
Еще что-то общее в этих делах? Ли отмечает, что Chainalysis сыграла определенную роль во всех трех случаях — либо предоставив инструменты, которые помогли делу напрямую, либо предупредив общественность о преступной деятельности.
В 2023 году Chainalysis сотрудничала с IRS-CI для обучения 70 украинских сотрудников правоохранительных органов навыкам анализа блокчейна, использовалась Национальным бюро Израиля по планированию борьбы с терроризмом для выявления и изъятия криптовалюты у Хезболлы и сотрудничала с местными правоохранительными органами США для отслеживания платежей за незаконную продажу фентанила.
Вот почему, говорит Ли, он решил продолжить свою миссию в Chainalysis. “Эта компания стала лидером в частном секторе в обеспечении безопасности криптовалют, так же как я и мои коллеги в правоохранительных органах делали это в государственном секторе”, — говорит он. “Никакая другая организация в этой отрасли не заняла более твердую позицию на стороне правосудия, и я не могу представить себе лучшего места, чтобы продолжить работу всей своей жизни”.
О Chainalysis
Chainalysis — компания по криминалистике блокчейнов со штаб-квартирой в Нью-Йорке — использует данные из блокчейна для отслеживания криптовалютных транзакций и выявления мошенничества, взломов, мошеннических действий и незаконных действий, связанных с цифровыми активами. По данным Forbes, который в начале этого года включил Chainalysis в свой список Fintech 50, по состоянию на май 2022 года компания оценивалась в 8,6 миллиарда долларов. В этот список входят финтех-компании со штаб-квартирами или значительными операциями в США. кроме того, являются частями публичных компаний. Помимо Нью-Йорка, у компании есть офисы в Вашингтоне, округ Колумбия, и Копенгагене.
Соучредители Майкл Гронагер и Джонатан Левин также были включены в список Forbes Next Billion-Dollar Startups в 2019 году.
Оригинал новости
Пульс Новости 7,6 из 10
- Значимость новости: 7/10. Новость касается назначения бывшего высокопоставленного сотрудника IRS-CI в Chainalysis, что может оказать значительное влияние на борьбу с финансовыми преступлениями, связанными с криптовалютой.
- Инновационная ценность новости: 6/10. Новость не раскрывает никаких конкретных инноваций, но подчеркивает важность борьбы с финансовыми преступлениями с использованием блокчейн-анализа.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 8/10. Назначение уважаемого сотрудника правоохранительных органов в Chainalysis может повысить доверие к криптовалютному рынку и способствовать более строгому соблюдению нормативных требований.
- Релевантность новости: 9/10. Новость напрямую связана с криптовалютным рынком и имеет отношение к усилиям по борьбе с финансовыми преступлениями, связанными с криптоактивами.
- Актуальность новости: 8/10. Новость была недавно опубликована и относится к недавним событиям в криптовалютной индустрии.
- Достоверность новости: 9/10. Новость опубликована авторитетным журналом Forbes и содержит заявления непосредственно от вовлеченных лиц.
- Общий тон новости: 7/10. Новость имеет оптимистичный тон, подчеркивая усилия по борьбе с финансовыми преступлениями с использованием криптовалюты.
- Источник новости: 9/10. Forbes является авторитетным изданием, известным своей точностью и надежной информацией.
