100 USDT
Обвинения прокуроров
Мэлоун Лам и Жандиэль Серрано, 20 и 21 года соответственно, обвиняются в хищении 4100 Bitcoin у одного потерпевшего, заявили федеральные прокуроры.
- Лам, гражданин Сингапура, использовал псевдонимы, в том числе “Энн Хэтэуэй”.
- Серрано был известен как “VersaceGod”.
Траты по-крупному
После кражи злоумышленники разделили средства между несколькими криптовалютными биржами и миксинг-сервисами, чтобы скрыть операции. Затем они отправились в роскошную трату украденного:
- Путешествия
- Ночные клубы
- Роскошные автомобили
- Ювелирные изделия
- Роскошная аренда недвижимости в Лос-Анджелесе и Майами
Аресты и обвинения
- Лам и Серрано были арестованы ФБР в среду.
- В четверг им было предъявлено обвинение в сговоре с целью совершения мошенничества с электронными переводами и отмывания денег.
Происхождение кражи
Обвинительное заключение заявляет, что Лам и Серрано “занимались цифровыми коммуникациями” с потерпевшим 18 августа и “через такие коммуникации мошенническим путем получили средства” для перевода и кражи средств.
Текущее расследование
Прокуратура сообщила о продолжающемся расследовании, но не назвала имени потерпевшего. По оценкам, в то время 4100 Bitcoin были оценены более чем в $230 млн. По словам очевидцев, в особняке в Майями, который обыскивали ФБР и полиция, проходили шумные вечеринки и стояли дорогие автомобили.
Криптовалюты и мошенничество
В последние годы участились аферы с участием криптовалют:
- Сложные схемы с электронными переводами
- Одурманивание жертв, найденных на сайтах знакомств
Предупреждение
Злоумышленники могут использовать смартфоны жертв для перевода их средств в собственные криптовалютные кошельки.
Источники
- Дэвид Яффи-Беллани (автор статьи)
- The New York Times (новостная организация)
Пульс Новости 7.7 из 10
- **Значимость новости:** 9/10 – Масштабная кража и использование криптовалюты для роскошных покупок является серьезным событием, которое может нанести ущерб репутации криптовалютного рынка.
- **Инновационная ценность новости:** 6/10 – В новости не содержатся подробные сведения о новых или инновационных методах кражи криптовалюты.
- **Потенциальное влияние новости на рынок:** 7/10 – Новость может подорвать доверие инвесторов к криптовалютам и привести к усилению регулирования.
- **Релевантность новости:** 10/10 – Новость напрямую связана с криптовалютным рынком и актуальными проблемами, такими как кража и мошенничество.
- **Актуальность новости:** 10/10 – Новость является свежей и освещает недавний арест.
- **Достоверность новости:** 9/10 – Новость опубликована авторитетным источником, The New York Times, который известен своей достоверностью.
- **Общий тон новости:** 6/10 – Тон новости нейтральный и непредвзятый, что соответствует стандартам журналистики.
- **Источник новости:** 9/10 – The New York Times является одним из самых авторитетных новостных источников в мире, что повышает доверие к новости.
