100 USDT
Проблемы с отслеживанием преступных транзакций
Департамент финансов США стремится расширить меры по предотвращению использования криптовалют организациями, связанными с Ираном, Россией и Северной Кореей. Заместитель секретаря Адевале Адемо подчеркнул сложность выявления и отслеживания финансовых потоков в криминальной деятельности, поскольку злоумышленники могут скрывать свою личность и проводить транзакции с использованием виртуальных валют. Особое внимание уделяется пресечению нарушений санкций и финансирования терроризма с использованием электронных активов.
Санкции за злоупотребление криптовалютами
Департамент финансов США предлагает обновление санкций за злоупотребление криптовалютами. Эта инициатива направлена на модернизацию финансовых инструментов казначейства для противодействия финансированию терроризма с использованием виртуальных валют. Адевале Адемо отметил гибкость этого инструмента, который будет адаптироваться к технологическим изменениям, делающим традиционные санкции неэффективными против электронных денег.
Основной акцент делается на иностранных криптобиржах, которые могут представлять угрозу национальной безопасности, и на усилении международного сотрудничества в сфере безопасности. Создание второго инструмента санкций связано с признанием ограничений существующих нормативных механизмов в условиях развивающихся экосистем цифровых финансов.
Действия Департамента финансов США сигнализируют о его руководящей роли в защите национальных интересов в области инновационных финансовых технологий.
Расследование использования криптовалют для обхода санкций
Департамент финансов США расследует транзакции в криптовалютах в рамках борьбы с обходом санкций. В частности, под пристальным вниманием находятся транзакции на сумму более 20 миллиардов долларов через российскую криптобиржу Garantex. Эти транзакции, в основном осуществляемые в стейблкоине Tether (USDT), расследуются на предмет возможного нарушения санкций.
Этот случай иллюстрирует трудности, с которыми сталкиваются регулирующие органы при отслеживании и надзоре за транзакциями в криптовалютах, которые часто менее прозрачны, чем традиционные банковские операции. Решение Департамента финансов о том, применять ли дополнительные полномочия по санкциям или в отношении партнеров Garantex, продемонстрирует сложность контроля над рынком криптовалют.
Поскольку Департамент финансов призывает к значительному регулированию для решения этой проблемы, остается вопрос о том, смогут ли финансовые платформы не использоваться как каналы для незаконной деятельности.
Права собственности
Права собственности на этот текст принадлежат BITboosters.ru.
Пульс Новости 8.4 из 10
- Значимость новости: 9 баллов из 10. Новость касается усилий правительства США по борьбе с использованием криптовалют для финансирования терроризма и обхода санкций, что является важной проблемой для криптовалютного рынка.
- Инновационная ценность новости: 7 баллов из 10. Новость не представляет собой значительного прорыва в технологии криптовалют, но она подчеркивает необходимость создания новых регулятивных структур для борьбы с использованием криптовалют в незаконной деятельности.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 8 баллов из 10. Действия правительства США могут привести к более жесткому регулированию криптовалют, что может повлиять на рост рынка в краткосрочной перспективе. Однако долгосрочные последствия неопределенны.
- Релевантность новости: 10 баллов из 10. Новость имеет непосредственное отношение к криптовалютному рынку и касается ключевых проблем регулирования и правоприменения.
- Актуальность новости: 10 баллов из 10. Новость основана на недавних событиях и обсуждает текущие проблемы, связанные с использованием криптовалют для незаконной деятельности.
- Достоверность новости: 9 баллов из 10. Новость исходит из авторитетного источника (Bloomberg) и содержит цитаты высокопоставленных должностных лиц правительства США.
- Общий тон новости: 7 баллов из 10. Новость имеет серьезный тон и подчеркивает необходимость действий со стороны правительства США для борьбы с использованием криптовалют в незаконной деятельности.
- Источник новости: 8 баллов из 10. Bloomberg – авторитетный финансовый новостной источник с хорошей репутацией.
