100 USDT
Британская полиция заявила, что изъятие стало “крупнейшим в своем роде” в истории нации и планируется вынесение приговора 10 мая.
Жизнь в роскоши после смены деятельности и покупка недвижимости
Бывший сотрудник гостиничного бизнеса в Соединенном Королевстве признан виновным в отмывании средств, эквивалентных более 2,5 миллиардам долларов в биткоинах (BTC) в суде Великобритании по делам, связанным с крупным мошенничеством.
В соответствии с недавним сообщением BBC, Королевский суд Саутварка признал Цзянь Вэнь виновным в отмывании 2,5 миллиардов долларов в биткоинах после пятилетнего расследования, включающего досмотр 48 электронных устройств и тысяч цифровых файлов, многие из которых были переведены с мандаринского.
**Изменение образа жизни Цзянь Вэнь привлекло внимание властей.** В 2017 году, как сообщается, она переехала из квартиры над китайским рестораном в Лидсе в арендуемый дом с шестью спальнями в Северном Лондоне стоимостью около 21 420 долларов в месяц.
**31 января Cointelegraph сообщил, что покупка особняка за 30 миллионов долларов в Лондоне стала сигналом для властей провести расследование.** В том же году она якобы пыталась приобрести ряд дорогих домов в Лондоне, но столкнулась с проблемами, связанными с проверками “отмывания денег”, несмотря на свои заявления о том, что она заработала миллионы на майнинге биткоинов.
Утверждения властей противоречат данным
Главный прокурор CPS Эндрю Пенхейл подтвердил, что цифровые активы часто используются преступными организациями для сокрытия и передачи активов, так что мошенники могут пользоваться благами своей преступной деятельности.
Но недавний отчет Министерства финансов США опровергает распространенное властями мнение о том, что криптовалюта — это популярный выбор для отмывания денег, заявляя, что наличные деньги остаются предпочтительным вариантом. 8 февраля Cointelegraph сообщил, что Министерство финансов США подчеркнуло анонимность и стабильность наличных денег как средства оплаты как основную причину, по которой этот метод остается предпочтительным способом отмывания нелегальных доходов.
Сходным образом, фондовая биржа Nasdaq недавно опубликовала свой “Глобальный отчет по финансовым преступлениям”, в котором приводятся данные о финансовых преступлениях за последний год; в отчете не упоминаются биткоины или криптовалюты. Тем не менее, в отчете оценивается, что в 2023 году через международную финансовую систему прошло около 3,1 триллиона долларов нелегальных средств.
FAQ
**Что такое отмывание денег?**
Отмывание денег – это процесс сокрытия происхождения нелегально полученных денег, чтобы они выглядели как законно заработанные.
**Что такое криптовалюта?**
Криптовалюта – это цифровая или виртуальная валюта, основанная на блокчейне, зашифрованной сети, которая делает транзакции безопасными, прозрачными и необратимыми.
**Что такое майнинг криптовалют?**
Майнинг – это процесс проверки и записи транзакций в блокчейн в обмен на вознаграждение в виде криптовалюты.
Дополнения
[ссылка на статью о биткоине]
[ссылка на статью о блокчейне]
[ссылка на более общую статью о криптовалютах]
[ссылка на статью об отмывании денег]
[ссылка на статью о майнинге]
Права принадлежат BITboosters.ru.
Пульс Новости 7.25 из 10
- **Значимость новости:** 8/10 – Это дело о крупном отмывании денег, связанное с криптовалютой, что является значительным событием для криптовалютного рынка.
- **Инновационная ценность новости:** 5/10 – Новость не содержит никакой новой информации об использовании криптовалют в преступных целях, что снижает ее инновационную ценность.
- **Потенциальное влияние новости на рынок:** 6/10 – Новость может повлиять на репутацию криптовалют и привести к более строгому регулированию, потенциально влияя на рынок.
- **Релевантность новости:** 7/10 – Новость напрямую связана с криптовалютным рынком и обсуждает дело об отмывании денег, связанное с биткоином.
- **Актуальность новости:** 9/10 – Новость недавняя и сообщает о недавнем деле об отмывании денег.
- **Достоверность новости:** 8/10 – Новость основана на сообщениях BBC и других авторитетных источников, что повышает ее достоверность.
- **Общий тон новости:** 7/10 – Новость носит информационно-объективный характер, но также отмечает, что криптовалюты используются в преступных целях.
- **Источник новости:** 7/10 – BBC и Cointelegraph являются авторитетными источниками новостей в области криптовалюты.
