32+ млн успешных сделок
Копитрейдинг на крипте
Компенсация убытков
100 USDT
100 USDT
Get a Shocking Discount!
Get 85% OFF on all our selected products
Канада
Канадское агентство по борьбе с отмыванием денег оштрафовало Binance на почти 6 миллионов канадских долларов (4,38 миллиона долларов США) за нарушение законов об отмывании денег и финансировании терроризма.
Агентство по анализу финансовых операций и отчетов Канады (FINTRAC) заявило, что Binance не зарегистрировалась как иностранная компания по предоставлению финансовых услуг, несмотря на неоднократные предупреждения. Кроме того, компания не сообщала о получении виртуальной валюты на сумму 10 000 канадских долларов (7 200 долларов США) или более 5 902 раза в период с 1 июня 2021 года по 19 июля 2023 года.
Нигерия
В Нигерии Binance обвиняют в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов на сумму 35 миллионов долларов США. Генеральный директор Binance Ричард Тенг обвинил правительство Нигерии в вымогательстве и взяточничестве, заявив, что некоторые нигерийские чиновники требовали взятку в криптовалюте у его руководителей, Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарваллы, перед их задержанием 28 февраля 2024 года.
Федеральное правительство отреагировало на обвинения, обвинив Binance в уловках и шантаже. Правительство заявило, что это часть организованной международной кампании Binance по подрыву нигерийского правительства.
28 февраля власти Нигерии задержали двух высокопоставленных руководителей Binance. Надим Анджарвалла, 37-летний британский кениец, являющийся региональным менеджером по Африке, и Тигран Гамбарян, 39-летний американец, отвечающий за соблюдение финансового законодательства в Binance. После задержания Binance прекратила торговлю нигерийской найрой против биткоина и криптовалюты Tether на своей бирже.
Пульс Новости 8.14 из 10
- Значимость новости: 9/10. Новые обвинения в адрес Binance, одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж, имеют серьезное значение для криптовалютного рынка, поскольку они поднимают вопросы о регулировании и соответствии в отрасли.
- Инновационная ценность новости: 5/10. Текст не содержит информации об инновациях, связанных с обвинениями против Binance.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 8/10. Обвинения могут подорвать доверие к Binance и другим криптовалютным биржам, что может привести к снижению цен на криптовалюты.
- Релевантность новости: 10/10. Новость напрямую касается криптовалютного рынка, поскольку обвинения связаны с несоблюдением Binance законов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
- Актуальность новости: 10/10. Новость была опубликована недавно, и приведенная в ней информация является актуальной на момент составления анализа.
- Достоверность новости: 8/10. Новость опубликована на уважаемом новостном сайте, но информации о первоисточниках и подтверждающих документах не предоставлено.
- Общий тон новости: 7/10. Тон новости в целом объективен, поскольку она представляет как обвинения, так и реакцию Binance.
