100 USDT
Обвинительный приговор
Британский суд признал виновной 42-летнюю Цзянь Вэнь в крупнейшем в стране деле об отмывании биткоинов. Женщине грозит до 14 лет лишения свободы. Оглашение приговора первоначально было запланировано на 10 мая, однако из-за занятости судьи перенесено на 24 мая.
Крупнейшая конфискация криптовалюты
В ходе расследования полиция Великобритании конфисковала более 61 000 биткоинов — наибольшую сумму криптовалюты, когда-либо изъятую в стране. По состоянию на 10 мая стоимость конфискованных биткоинов оценивалась примерно в 3,06 млрд фунтов стерлингов. Цзянь Вэнь была арестована в двухкомнатной квартире на юге Лондона. Сообщается, что она вернулась к работе в ресторане и живет со своим сыном.
Рукописная записка
В квартире полиция обнаружила рукописную записку со следующим текстом:
- “Я буду мертва, если они взломают код BTC”.
Связь с китайским беглецом и мошенничеством на сумму $6 млрд
Лондонское жюри признало Цзянь Вэнь виновной в отмывании биткоинов для китайского беглеца, связанного с инвестиционным мошенничеством на сумму почти 6 млрд долларов. В период с 2017 по 2022 год Цзянь Вэнь помогала беглецу Чжиминь Цяню отмывать деньги. Жюри признало ее виновной по одному обвинению в отмывании денег, однако не смогло вынести решение по двум другим пунктам обвинения.
Конфискация биткоинов в 2018 году
В 2018 году полиция конфисковала биткоины стоимостью более 1,7 млрд фунтов стерлингов (2,2 млрд долларов) во время рейда в лондонском доме, где Цзянь жила с Чжиминь Цянем. На суде прокуроры охарактеризовали Цжиминя как “супер-злодея”. Хотя ранее Цзянь была оправдана по нескольким другим обвинениям в отмывании денег на отдельном процессе, 24 мая ей будет вынесен приговор по текущему обвинению.
Позиции защиты и обвинения
Цзянь Вэнь последовательно отрицала все выдвинутые против нее обвинения. Ее адвокат утверждал, что она не знала о предполагаемом мошенничестве Чжиминя в Китае или о том, что деньги, с которыми она имела дело, были получены мошенническим путем. Цзянь не была обвинена в каком-либо участии в основном мошенничестве в Китае, которое, по оценкам прокуроров, коснулось около 130 000 инвесторов и составило почти 6 млрд долларов.
Последствия расследования
Судебный процесс, который длился почти два месяца, пролил свет на роль различных посредников и специалистов, которые помогали Цзянь Вэнь и Чжиминь Цяню в отмывании биткоинов и покупке активов в Великобритании, Европе и Дубае. Чжиминь был описан как “мастер обмана”, который организовал сложное инвестиционное мошенничество через десять инвестиционных инструментов, управляемых через семь офисов по всему Китаю.
Комментарий полиции
После вынесения приговора Джейсон Принс, начальник уголовного розыска Столичной полицейской службы Лондона, прокомментировал дело. Он отметил, что расследование прервало сложную экономическую преступную операцию, продемонстрировав, как международные преступники используют криптовалюту. Служба прокуратуры короны решила не проводить повторный процесс по двум оставшимся обвинениям против Цзянь.
| Количество биткоинов | Стоимость (по состоянию на 10 мая) |
|---|---|
| 61 000 | 3,06 млрд фунтов стерлингов |
| 1.7 млрд фунтов стерлингов (изъяты в 2018 году) | 2,2 млрд долларов |
Будьте бдительны
Этот случай является тревожным напоминанием о том, что криптовалюты могут использоваться для отмывания денег и других преступлений. Важно сохранять бдительность и сообщать о любых подозрительных транзакциях в правоохранительные органы.
Пульс Новости 8 из 10
- Значимость новости: 9 – Новость относится к одной из крупнейших когда-либо раскрытых схем отмывания криптовалюты, что делает ее чрезвычайно значимой для криптовалютного рынка.
- Инновационная ценность новости: 7 – Хотя сам по себе случай отмывания денег не является чем-то инновационным, он подчеркивает растущую роль криптовалюты в финансовых преступлениях, что может иметь последствия для регулирования и инноваций в области криптовалют.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 8 – Новость может оказать сдерживающее воздействие на преступников, использующих криптовалюту для отмывания денег, и может повысить осведомленность об уязвимостях в системе криптовалют.
- Релевантность новости: 10 – Новость напрямую связана с криптовалютным рынком, поскольку она касается отмывания криптовалюты.
- Актуальность новости: 9 – Новость была опубликована недавно и содержит информацию о текущем судебном процессе и потенциальном приговоре.
- Достоверность новости: 8 – Новость основана на судебном деле и сообщениях из авторитетных источников, что повышает ее достоверность.
- Общий тон новости: 7 – Новость в целом нейтральна, поскольку она сообщает о судебном процессе и не выражает явно положительного или отрицательного мнения.
