100 USDT
Dutch Tax Authority Confiscates Cryptocurrency
Власти Нидерландов закрыли две крупных криптовалютных биржи, pm2btc и Cryptex, изъяв 7 миллионов евро в рамках расследования отмывания денег. Расследование проводилось совместно с Секретной службой США.
pm2btc: Источник российского нелегального финансирования
По данным американских властей, pm2btc – это российская биржа, связанная с незаконным финансированием в стране. Объявлено вознаграждение до 10 миллионов долларов за информацию, ведущую к аресту россиянина Сергея Сергеевича Иванова, связанного с pm2btc.
Cryptex и Operation Endgame
Согласно FIOD, нидерландская полиция расследовала Cryptex в рамках операции Endgame, в ходе которой была обезврежена крупная сеть вирусов-вымогателей. Было установлено, что Cryptex, использующий нидерландскую инфраструктуру, способствовал различным преступным финансовым потокам, включая вымогательство.
pm2btc and Criminal Funds
В то же время FIOD расследовала pm2btc, криптовалютную биржу, где пользователи могли конвертировать криптовалюты в национальные валюты и наоборот. Существовало подозрение, что преступники использовали эту услугу, также основанную в Нидерландах, для отмывания незаконно полученных средств.
Объединенное расследование
Две криптовалютные биржи оказались “тесно переплетены”, поэтому полиция и FIOD объединили свои расследования.
Рейд и конфискация
В среду вечером нидерландские власти совершили рейды по различным адресам, отключив серверы pm2btc и Cryptex и конфисковав криптовалюту на сумму 7 миллионов евро. FIOD не объявила о каких-либо арестах. По словам FIOD, изъятые серверы будут дополнительно расследованы.
Вознаграждение за помощь в аресте Иванова
По данным Министерства финансов США, pm2btc и связанный с ней Иванов являются “основной проблемой отмывания денег”, связанной с незаконным финансированием в России. “Казначейство, в тесной координации с нашими союзниками и партнерами, продолжит использовать все инструменты и полномочия для разрушения сетей, которые пытаются использовать экосистему виртуальных активов для своих незаконных действий”, – сказал Брэдли Т. Смит, исполняющий обязанности заместителя министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке.
Государственный департамент США объявил о вознаграждении до 10 миллионов долларов за информацию, ведущую к аресту и/или осуждению Иванова, назвав его “российским отмывателем денег, который отмыл сотни миллионов долларов виртуальной валюты для вымогателей, брокеров, продавцов в даркнете и других преступников в течение примерно 20 лет”.
Пульс Новости 8 из 10
- Значимость новости: 9
– Разгром двух крупных криптовалютных бирж, связанных с отмыванием денег, является значительным событием для криптовалютного рынка, поскольку указывает на растущую активность правоохранительных органов в борьбе с нелегальной деятельностью в отрасли. - Инновационная ценность новости: 5
– Новость не демонстрирует инновационных разработок или прорывов в технологии криптовалюты. - Потенциальное влияние новости на рынок: 7
– Новость может привести к повышению доверия к криптовалютам, поскольку она свидетельствует о том, что правоохранительные органы принимают меры для борьбы с незаконной деятельностью в этой области. - Релевантность новости: 9
– Новость напрямую связана с криптовалютным рынком, поскольку затрагивает деятельность криптовалютных бирж и использование криптовалют в нелегальных операциях. - Актуальность новости: 10
– Новость была опубликована совсем недавно, что подчеркивает ее актуальность. - Достоверность новости: 8
– Новость получена из надежного источника (nltimes.nl), который является авторитетным изданием в Нидерландах. - Общий тон новости: 7
– Новость имеет в основном негативный тон, поскольку подчеркивает незаконную деятельность, связанную с криптовалютами, но также отмечает усилия властей по борьбе с ней.
/ul>
