100 USDT
Что произошло?
Центральный банк Нидерландов (DNB) оштрафовал криптобиржу Crypto.com на сумму 3 миллиона долларов за работу без регистрации в течение двух с лишним лет. Штраф был наложен в октябре, но объявлен только 13 марта.
Почему Crypto.com не была зарегистрирована?
Crypto.com начала работать в Нидерландах в мае 2020 года. Однако в апреле 2022 года DNB ввел обязательную регистрацию для поставщиков криптоуслуг. Crypto.com не зарегистрировалась, но продолжила работать в стране.
С какой целью Crypto.com не регистрировалась?
Отсутствие регистрации позволило Crypto.com сэкономить на надзорных сборах и расходах на соблюдение требований. Кроме того, биржа смогла избежать обязательства сообщать о подозрительных транзакциях в подразделение финансовой разведки Нидерландов.
Какие последствия были у работы без регистрации?
Незарегистрированная деятельность Crypto.com давала ей преимущество перед конкурентами, которые несли расходы на регистрацию и соблюдение требований. Кроме того, из-за отсутствия регистрации Crypto.com не могла сообщать о необычных транзакциях, что могло подвергнуть риску финансовую систему Нидерландов.
Что предприняла Crypto.com после штрафа?
Crypto.com обжаловала решение DNB в октябре, но в июле 2023 года все же получила регистрацию в Нидерландах. В заявлении для прессы представитель биржи отметил, что штраф связан с прошлым нарушением, которое уже исправлено, и не влияет на текущую деятельность и услуги биржи.
Какие еще криптобиржи были оштрафованы в Нидерландах?
В апреле 2022 года DNB оштрафовал Binance на 3,5 миллиона долларов за работу без регистрации. После этого Binance объявила, что прекратит свою деятельность в Нидерландах.
Сколько криптобирж зарегистрированы в Нидерландах?
В настоящее время в Нидерландах зарегистрировано 41 криптобиржа.
FAQ
**Что такое криптобиржа?**
Криптобиржа – это компания, которая предоставляет платформу для торговли криптовалютами.
**Что такое блокчейн?**
Блокчейн – это цифровой реестр, в котором хранятся записи о транзакциях.
**Что такое VASP?**
VASP (Virtual Asset Service Provider) – это поставщик услуг, связанных с виртуальными активами (включая криптовалюты).
**Что такое антиотмывочное законодательство (AML)?**
Антиотмывочное законодательство – это законы, направленные на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.
**Что такое ПОДДФТ (Противодействие финансированию терроризма)?**
ПОДДФТ – меры, направленные на предотвращение использования финансовых средств для финансирования терроризма.
Пульс Новости 6 из 10
- Значимость новости: 6 – Новость связана со значительным криптовалютным брокером и действиями регулирующего органа, что делает ее важной для криптовалютного рынка.
- Инновационная ценность новости: 0 – В самой новости не упоминается никакая инновационная технология или услуга.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 4 – Новость может повлиять на восприятие надежности Crypto.com, что может привести к колебаниям в объемах торговли или доверия к криптобирже.
- Релевантность новости: 8 – Новость напрямую связана с деятельностью криптобиржи и регулированием криптовалют.
- Актуальность новости: 7 – Новость была опубликована совсем недавно и сообщает о текущем событии.
- Достоверность новости: 8 – Новость исходит из авторитетного источника (Cointelegraph) и ссылается на заявление DNB.
- Общий тон новости: 7 – Тон новости относительно нейтральный, описывающий как штраф, так и реакцию Crypto.com, но он может быть слегка негативным из-за упоминания нарушения.
Средняя оценка: (6 + 0 + 4 + 8 + 7 + 8 + 7) / 7 = 6
