100 USDT
В чем причина штрафа?
Децентральный банк Нидерландов (DNB) оштрафовал централизованную биржу Crypto.com за работу без регистрации в течение более двух лет. Crypto.com, управляемая Foris DAX MT Limited (DAX MT), предоставляла услуги обмена криптовалют, не будучи должным образом зарегистрированной.
Нарушение голландского закона
DNB считает, что Crypto.com нарушила Закон Нидерландов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Wwft), предоставляя профессиональные услуги по обмену виртуальных валют без регистрации. Это нарушение продолжалось с 21 мая 2020 года как минимум до 8 ноября 2022 года.
Штраф и его размер
DNB классифицировал нарушение Crypto.com как правонарушение категории 3, которое влечет за собой штраф в размере 2 миллионов евро (2,17 миллиона долларов). Однако, учитывая серьезность и масштаб нарушения, штраф был увеличен до 2,85 миллиона евро (3,1 миллиона долларов). На решение повлияло значительное присутствие Crypto.com в Нидерландах, что позволило ей получить конкурентное преимущество перед зарегистрированными конкурентами за счет избежания регуляторных сборов и расходов на соответствие.
Предыдущие действия DNB
Это не первый случай, когда DNB принимает меры против незарегистрированных криптовалютных бирж. Ранее Coinbase и Binance были оштрафованы на сумму более 3 миллионов евро за аналогичные нарушения. Coinbase получила разрешение регулятора в сентябре 2022 года, а Binance прекратила деятельность в Нидерландах после того, как не смогла получить регистрацию.
Соблюдение и разрешение
Несмотря на административный штраф, Crypto.com получила регистрацию DNB в июле 2023 года, которая позволяет ей легально работать в Нидерландах. Этот шаг соответствует мандату DNB по регулированию поставщиков услуг криптовалют и обеспечению соблюдения национальных законов.
Пульс Новости 6 из 10
- Значимость новости: 7 – Новость касается мер регулирования в отношении централизованных криптобирж в Нидерландах.
- Инновационная ценность новости: 0 – Новость не содержит информации об инновациях в криптовалютной сфере.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 3 – Новость может повлиять на восприятие инвесторами регулирования в отношении криптобирж, особенно в европейском регионе.
- Релевантность новости: 8 – Новость напрямую касается криптовалютного рынка, поскольку она касается регулирования криптобиржи.
- Актуальность новости: 8 – Новость основана на недавних событиях и предоставляет своевременную информацию о мерах регулирования в криптовалютном пространстве.
- Достоверность новости: 9 – Новость основана на официальном заявлении регулятора (DNB), что повышает ее достоверность.
- Общий тон новости: 5 – Новость сообщает о факте взыскания штрафа, но также отмечает, что Crypto.com получила регистрацию в Нидерландах, что может восприниматься как смешанный сигнал.
Средняя оценка (6) рассчитана как сумма баллов по всем критериям, деленная на количество критериев (6).
