100 USDT
Предыстория
Чанпэн Чжао, основатель крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, был признан виновным в ноябре 2022 года по одному пункту обвинения в неспособности поддерживать программу по борьбе с отмыванием денег. Binance выплатила 4,3 миллиарда долларов в рамках урегулирования обвинений со стороны правительства США.
Приговор
3 января 2023 года Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения, а также выплате штрафа в размере 50 миллионов долларов. Этот приговор был менее суровым по сравнению с требованием Министерства юстиции о трех годах тюремного заключения.
Смягчающие обстоятельства
Судья признал, что Чжао взял на себя ответственность за свои действия. Кроме того, защита заявила, что он не знал ни о каких конкретных транзакциях, нарушающих правила или санкции США.
Агрегирующие факторы
Однако суд счел отягчающим обстоятельством отказ Чжао соблюдать банковские требования США, которые могли бы замедлить стремительный рост компании. Кроме того, прокуроры заявили, что Чжао сказал своим сотрудникам «лучше просить прощения, чем разрешения» в отношении подхода компании к американскому законодательству.
Влияние на криптовалютную индустрию
Приговор Чжао является первым случаем тюремного заключения за нарушения Закона о банковской тайне, который требует от финансовых учреждений США знать своих клиентов, отслеживать транзакции и сообщать о подозрительной деятельности.
Последующие действия
Министерство юстиции призвало Конгресс США ужесточить наказания за такие нарушения. Кроме того, Нигерия недавно попыталась обвинить Binance и двух ее руководителей в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. В США также обвинили раннего инвестора в биткойн Роджера Вера в уклонении от уплаты налогов на сумму 50 миллионов долларов.
Вывод
Приговор Чжао подчеркивает важность соблюдения законов и правил в криптовалютной индустрии. Этот случай также демонстрирует приверженность правительства США пресечению финансовых преступлений и привлечению к ответственности тех, кто их совершает.
| Обвинение | Приговор |
|---|---|
| Неспособность поддерживать программу по борьбе с отмыванием денег | 4 месяца тюремного заключения |
| Штраф | 50 миллионов долларов |
Права принадлежат BITboosters.ru
Пульс Новости 7.43 из 10
- Значимость новости: 8/10
Новость освещает тюремное заключение руководителя крупнейшей криптовалютной биржи Binance за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег, проливая свет на продолжающуюся борьбу с мошенничеством и незаконной деятельностью на крипторынке. - Инновационная ценность новости: 2/10
Новость не освещает никаких инноваций или новых достижений в криптоиндустрии. Она сосредоточена на правонарушениях и судебных разбирательствах, которые не влияют на техническую сторону криптовалют. - Потенциальное влияние новости на рынок: 7/10
Новость может негативно повлиять на доверие инвесторов к Binance и другим криптовалютным биржам. Это подчеркивает необходимость соблюдения нормативных требований и может привести к усилению регулирования криптоиндустрии. - Релевантность новости: 9/10
Новость напрямую касается криптовалютной индустрии, поднимая вопросы о регулировании, борьбе с отмыванием денег и роли криптовалютных бирж в незаконной деятельности. - Актуальность новости: 9/10
Новость является актуальной, поскольку она касается недавнего события — вынесения приговора основателю Binance. Она также освещает текущие опасения по поводу мошенничества и незаконной деятельности в криптоиндустрии. - Достоверность новости: 8/10
Новость опубликована в авторитетном новостном издании Associated Press, которое известно своей точной и сбалансированной отчетностью. В статье цитируются судебные документы и комментарии должностных лиц и адвокатов, повышая ее достоверность. - Общий тон новости: 7/10
Новость имеет сдержанный тон, сосредоточенный на фактах и деталях дела. Она не содержит явных редакционных комментариев или предвзятости.
