32+ млн успешных сделок
Копитрейдинг на крипте
Компенсация убытков
100 USDT
100 USDT
Get a Shocking Discount!
Get 85% OFF on all our selected products
42-летний Цзянь Вэнь был признан виновным в отмывании криптовалюты на сумму более 2 миллиардов фунтов стерлингов, что делает его крупнейшим подобным делом в Великобритании.
От работника фастфуда до многомиллионного мошенника
Вэнь, которая когда-то была обычным сотрудником фастфуда, использовала свой криминальный доход для покупки роскошных домов и драгоценностей. Ее образ жизни кардинально изменился: от проживания в квартире над китайским рестораном в Лидсе до роскошного дома с шестью спальнями в Северном Лондоне, арендная плата за который превышала 17 000 фунтов стерлингов в месяц. Эти быстрые перемены в образе жизни вызвали подозрения, что в конечном итоге привело к ее осуждению.
Международные следы роскоши и подозрений
Преступная деятельность Вэня не ограничивалась инвестициями в недвижимость. Она выдавала себя за сотрудницу международного ювелирного бизнеса, что позволило ей записать своего сына в частную школу в Великобритании и совершать крупные сделки за рубежом. В 2017 году ее попытки приобрести элитную недвижимость в Лондоне столкнулись с препятствиями из-за того, что она не могла пройти проверки на отмывание денег. Ее утверждения о том, что она законно заработала миллионы на майнинге биткоина, встретили недоверие.
Своей преступной деятельностью она занималась не только в Великобритании. В 2019 году Вэнь приобрела драгоценности на десятки тысяч фунтов стерлингов в Цюрихе и купила недвижимость в Дубае. Несмотря на эти международные сделки, предполагаемый организатор этого мошенничества остается на свободе.
Ответ правоохранительных органов
Полиция Метрополитена провела тщательное расследование деятельности Вэнь. Они провели обыски по многочисленным адресам, просмотрели 48 электронных устройств и проанализировали тысячи цифровых файлов, многие из которых требовали перевода с мандаринского языка. Этот кропотливый подход выявил множество наличных денег и значительные цифровые доказательства, связывающие Вэнь со схемой отмывания денег.
Старший суперинтендант-детектив Джейсон Принс, возглавлявший следственную группу, отметил сложность и международный масштаб операции, подчеркнув решимость правоохранительных органов бороться с изощренными финансовыми преступлениями с использованием криптовалют.
Прокуратура короны (CPS) сыграла ключевую роль в этом деле. Им удалось получить судебный приказ о замораживании в Высоком суде, что открыло путь для гражданского расследования с целью возможности конфискации незаконного дохода от биткоина. Колеблющаяся природа криптовалюты добавляет дополнительный уровень сложности к делу, поскольку стоимость изъятого биткоина выросла с первоначальной оценки в 2 миллиарда фунтов стерлингов до примерно 3,4 миллиарда фунтов стерлингов.
Эндрю Пенхейл, главный прокурор Короны, отметил, что организованные преступники все чаще используют биткоин и другие криптовалюты. Это дело является суровым напоминанием о том, насколько большие прибыли могут получить мошенники благодаря цифровым валютам.
Ожидается, что Вэнь вынесут приговор 10 мая. Ее осуждение стало значительной победой для британских правоохранительных органов в борьбе с финансовыми преступлениями. Это подчеркивает проблемы, которые возникают с появлением рынка цифровых валют в сфере незаконных транзакций.
FAQ
**Что такое отмывание денег?**
Отмывание денег – это процесс сокрытия источника поступления незаконно полученных денег.
Contents
**Что такое биткоин?**
Биткоин – это децентрализованная цифровая валюта.
**Что такое криптовалюта?**
Криптовалюта – это цифровая или виртуальная валюта, защищенная криптографией.
**Что такое High Court (Высокий Суд)**
Высокий Суд – это суд первой инстанции в Англии и Уэльсе, рассматривающий самые серьезные уголовные и гражданские дела.
**Что такое KYC (Знай своего клиента)?**
KYC – это процесс проверки личности клиента, проводимый финансовыми учреждениями для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Права принадлежат BITboosters.ru
Пульс Новости 8 из 10
- **Значимость новости:** 9/10. Разоблачение крупномасштабной криптовалютной финансовой схемы может иметь серьезные последствия для криптовалютной индустрии, вызывая обеспокоенность относительно использования криптовалют в незаконной деятельности.
- **Инновационная ценность новости:** 7/10. Хотя дело само по себе не уникально с точки зрения незаконного использования криптовалют, масштабы и международный характер схемы делают ее значительной.
- **Потенциальное влияние новости на рынок:** 8/10. Дело может повысить осведомленность о необходимости регулирования и контроля за криптовалютными транзакциями, что может привести к изменениям на рынке.
- **Релевантность новости:** 9/10. Новость напрямую касается криптовалютного рынка, демонстрируя использование криптовалют в незаконных целях.
- **Актуальность новости:** 9/10. Новость недавняя и сообщает о текущих событиях.
- **Достоверность новости:** 8/10. Новость опубликована авторитетным источником, но ее достоверность основана на информации от правоохранительных органов.
- **Общий тон новости:** 8/10. Тон новости информативный и объективный, с акцентом на факты и результаты расследования.
- **Источник новости:** 7/10. Новость опубликована на веб-сайте, который не является основным криптовалютным изданием, но предоставляет качественный контент.
