32+ млн успешных сделок
Копитрейдинг на крипте
Компенсация убытков
100 USDT
100 USDT
Get a Shocking Discount!
Get 85% OFF on all our selected products
Мошенничество с криптографическими схемами
Британские власти закрыли Amey Finance Academy, консультационную фирму по криптовалютам, после распоряжения Высокого суда от 30 апреля. Служба по несостоятельности обнаружила, что фирма, возглавляемая Десмондом Эмеем, вводила инвесторов в заблуждение относительно безопасности их вложений в криптовалютные схемы.
Обман доверчивых пользователей
Расследование показало, что Amey Finance Academy давала инвесторам ложные заверения. Одному инвестору сказали, что его инвестиции не упадут ниже 90%, но он потерял все свои вложения. В сообщениях WhatsApp Эмей сказал другому инвестору, что их инвестиции были “100% верными” и “доверься мне, брат”.
“Десмонд Эмей использовал Amey Finance Academy для безрассудного убеждения людей инвестировать в криптовалютные схемы и вводил их в заблуждение относительно рисков”, – сказал Марк Джордж, главный следователь по делам о несостоятельности.
Схемы HyperFund и HyperVerse
Amey Finance Academy продвигала различные схемы, включая HyperFund, позже переименованную в HyperVerse, которая обманула инвесторов на 1,7 миллиарда долларов. Эта схема действовала без вмешательства австралийских властей в течение двух лет.
Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям передала дело полиции Виктории в 2020 году, которая затем отправила его обратно в ASIC в январе 2022 года. Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила основателя HyperVerse Сэма Ли в мошенничестве в январе 2024 года.
Неполные записи
Из-за неполных записей Служба по несостоятельности не могла полностью установить связь между Amey Finance Academy и HyperVerse, что привело к ликвидации.
Десмонд Эмей и Amey Finance Academy
Десмонд Эмей также ложно утверждал, что был уполномочен Управлением по финансовому регулированию, и поддерживал офис в 1 Canada Square, Canary Wharf, из которого его выселили в январе 2023 года за неуплату аренды.
В интервью он утверждал, что банковский счет компании использовался для помощи людям в покупке криптовалюты через другую фирму, Bleuguava.
Amey Finance Academy была первоначально запущена в декабре 2018 года. Компания утверждала, что является “созданной и успешной независимой консалтинговой фирмой”, предлагающей различные финансовые услуги.
Финансовые показатели
Финансовые записи показывают, что примерно 6,3 миллиона долларов прошло через счета Amey Finance Academy с октября 2019 года по март 2022 года. Однако из-за отсутствия прозрачности и неполных записей активы и обязательства фирмы не могли быть точно определены.
Ужесточение регулирования
Эта новость появилась на фоне усилившегося внимания регуляторов к этому сектору. Ранее в этом месяце казначейство Великобритании предупредило о рисках использования криптовалют в отмывании денег.
Права
Права принадлежат BITboosters.ru
Contents
Пульс Новости 7.14 из 10
- **Значимость новости:** 8/10. Новость касается закрытия регулирующими органами Великобритании известной криптовалютной консультационной фирмы, которая вводила инвесторов в заблуждение и, возможно, связана с крупной мошеннической схемой.
- **Инновационная ценность новости:** 5/10. Новость не содержит принципиально новой информации или инсайтов о криптовалютном рынке.
- **Потенциальное влияние новости на рынок:** 6/10. Новость может повысить доверие инвесторов к рынку, поскольку она демонстрирует, что регулирующие органы предпринимают шаги для защиты инвесторов от мошенничества.
- **Релевантность новости:** 9/10. Новость напрямую связана с тенденцией усиления контроля за криптовалютным рынком регулирующими органами.
- **Актуальность новости:** 9/10. Новость о решении суда, вынесенном всего несколько недель назад, является весьма актуальной.
- **Достоверность новости:** 8/10. Новость основана на информации, полученной из официальных источников, таких как Высокий суд Великобритании и органы финансового надзора.
- **Общий тон новости:** 7/10. Новость носит в целом негативный тон, поскольку она описывает мошенническую деятельность и действия регулирующих органов против нее.
