Борьба с правонарушениями в сфере криптовалют в Южной Корее – Пульс новости ‘8.4’

Необходимость скорой расправы

Глава совместного управления по расследованию криптовалют окружной прокуратуры Сеульского Южного района Ли Чонрюль подчеркнул необходимость ускоренного правосудия в делах, связанных с криптовалютами. По его мнению, медлительность в разработке законодательства и наказании за криптовалютные преступления привела к тому, что рынок виртуальных активов стал беззаконным.

Ли заявил, что расследования, судебные разбирательства и вынесение приговоров должны быть ускорены, чтобы восстановить доверие к рынку и помочь жертвам вернуть свои средства. Он утверждает, что несмотря на новизну преступлений, связанных с криптовалютами, они по сути не отличаются от традиционного финансового мошенничества и могут быть рассмотрены в рамках комплексного государственного реагирования с использованием новых ИТ-технологий.

Создание специализированного подразделения

Правительство Южной Кореи предпринимает шаги для борьбы с ростом преступлений и мошенничества, связанных с криптовалютами, путем создания постоянного подразделения по расследованию виртуальных активов. Команда Ли, созданная в июле 2023 года, является первой и единственной в стране специализированной организацией по расследованию криптоактивов, в состав которой входят специалисты из различных государственных органов.

С момента своего создания подразделение занималось широким кругом дел, включая громкое дело об альткоине, связанном с искусством, где фигурировало коррупция в правоохранительных органах, незаконные ОТС-торговые сети на сумму около 478 миллионов долларов и расследование таких организаций, как Haru Invest и крипто-кредитная платформа Delio. Ли признал трудности, с которыми сталкивается подразделение, поскольку оно часто имеет дело с делами, не имеющими прецедентов, например, с делами о предполагаемых южнокорейских “мошеннических монетах”, предназначенных для обмана людей с целью получения финансовой выгоды.

Комплексный подход и инновационные инструменты

Ли подчеркнул важность быстрых расследований и судебных разбирательств для предотвращения дальнейших финансовых потерь и помощи жертвам в возврате своих средств. Он выделил необходимость комплексного подхода правительства для решения проблемы эволюционирующего характера финансовых и высокотехнологичных преступлений в криптосфере.

Ли также отметил, что, несмотря на технологические достижения, используемые в криптовалютных преступлениях, суть кражи имущества путем обмана остается неизменной, что позволяет следственным органам и судам эффективно адаптироваться к меняющемуся ландшафту. Он подчеркнул, что для борьбы с быстро развивающимися финансовыми преступлениями необходимо быстро и эффективно реагировать, чтобы защитить инвесторов и поддержать целостность рынка виртуальных активов.

Проблемы и прецеденты

Работа подразделения имеет решающее значение для рассмотрения первых в своем роде дел, связанных с криптовалютными преступлениями, которые раздвигают границы существующей правовой базы. Команда Ли столкнулась с трудностями в расследовании сложных дел без прецедентов, что потребовало новаторского подхода к изучению неизведанной территории. Такие дела, как предполагаемые южнокорейские “мошеннические монеты”, наглядно демонстрируют распространенность мошеннических схем, направленных на обман людей и незаконное получение средств. Недавние инциденты, такие как вооруженное ограбление покупателя криптовалюты на ОТС, подчеркивают риски, связанные с криптовалютными транзакциями, и важность активных следственных усилий для борьбы с незаконной деятельностью в сфере цифровых активов.

Защита рынка и ответственность

Руководство Ли Чонрюля совместным управлением по расследованию криптовалют подчеркивает приверженность южнокорейских властей борьбе с растущей угрозой криптовалютных преступлений и мошенничества. Приоритезируя ускоренное правосудие посредством улучшения следственных процессов и ускоренных судебных разбирательств, правительство стремится восстановить доверие к рынку виртуальных активов и защитить инвесторов от мошеннической деятельности. Создание специализированного подразделения по расследованию виртуальных активов свидетельствует о превентивном подходе к борьбе с финансовыми преступлениями, связанными с криптовалютами, подчеркивая необходимость сотрудничества между правительственными органами для решения проблем, возникающих в связи с развивающимся криптоландшафтом.

По мере того, как Южная Корея продолжает укреплять свою нормативно-правовую базу и механизмы обеспечения правопорядка, усилия подразделения играют жизненно важную роль в защите целостности рынка виртуальных активов и обеспечении ответственности лиц, участвующих в незаконной деятельности.