Компенсация убытков
100 USDT
Get 85% OFF on all our selected products
Арест Максима де Хупа Картье
Министерство юстиции США (DOJ) обвинило Максима де Хупа Картье, предположительно связанного с семьей Картье, в отмывании доходов от продажи наркотиков через криптовалюту.
Картье был арестован в Майами и ему предъявлены обвинения в сговоре и отмывании денег, каждое из которых может повлечь за собой 20-летний тюремный срок. Ему также предъявлено обвинение в банковском мошенничестве, которое может привести к 30 годам лишения свободы.
Кроме того, Картье обвиняется в осуществлении денежных переводов по операциям, связанным с незаконной деятельностью, что может повлечь 10-летний срок.
Оператор BTC-e признал свою вину
Александр Винник, оператор криптовалютной биржи BTC-e, признал себя виновным в отмывании более 9 миллиардов долларов.
BTC-e был известным игроком в индустрии криптовалютных бирж и обрабатывал транзакции на сумму более 9 миллиардов долларов. Он служил финансовым центром для киберпреступников, от хакеров-вымогателей до торговцев наркотиками.
После ареста Винника заместитель генерального прокурора Лиза Монако подчеркнула необходимость международного сотрудничества в борьбе с отмыванием денег и другими сложными схемами.
Статистика отмывания денег в криптовалюте
Несмотря на то, что криптовалюта часто ассоциируется с отмыванием денег, исследования Chainalysis показывают заметное снижение незаконных транзакций.
В 2022 году преступники перевели 31,5 миллиарда долларов на криптосервисы, а в 2023 году эта сумма снизилась до 22,2 миллиарда долларов.
Доклад Министерства финансов США также показал, что преступные организации предпочитают использовать традиционные денежные операции для отмывания денег, что указывает на меньшие риски, связанные с криптовалютой по сравнению с традиционными методами.
Заключение
Действия, предпринятые против Картье и Винника, демонстрируют приверженность Министерства юстиции США в борьбе с международным отмыванием денег и защите финансовой системы США.
Оригинал новости
Пульс Новости 7.4 из 10
- **Значимость новости**: 8/10
Новость касается действий правоохранительных органов против крупных участников рынка криптовалют, обвиняемых в отмывании денег. Это важный вопрос для криптовалютной индустрии.
- **Инновационная ценность новости:** 6/10
Новость не содержит новой информации о технологиях или методах отмывания денег с использованием криптовалют.
- **Потенциальное влияние новости на рынок:** 7/10
Действия властей против крупных участников рынка могут оказать сдерживающее воздействие на использование криптовалют для незаконной деятельности и повысить доверие к индустрии.
- **Релевантность новости:** 8/10
Новость напрямую касается криптовалют и их использования в незаконной деятельности.
- **Актуальность новости:** 9/10
Новость содержит самую свежую информацию о продолжающихся расследованиях.
- **Достоверность новости:** 7/10
Новость основана на пресс-релизах Министерства юстиции США, но требует подтверждения из независимых источников.
- **Общий тон новости:** 7/10
Тон новости сдержанный и объективный, с цитатами официальных лиц.
- **Источник новости:** 7/10
BeInCrypto – авторитетное издание о криптовалютах, но его следует подтверждать другими источниками.
7.4
