32+ млн успешных сделок
Копитрейдинг на крипте
Компенсация убытков
100 USDT
100 USDT
Get a Shocking Discount!
Get 85% OFF on all our selected products
Сотрудничество с ФБР
Правоохранительные органы Индии (ED) привлекли к сотрудничеству Федеральное Бюро Расследований (ФБР) для пресечения операций по наркоторговле с использованием криптовалют на сумму 3000 крор рупий (около 360 миллионов долларов США).
Аресты и рейды
Были арестованы два человека: Парвиндер Сингх и Банмит Сингх из Халдвани, штат Уттаракханд. Аресты были произведены 27 апреля в ходе рейдов, проведенных местными правоохранительными органами.
Операции на темной паутине
По данным следствия, обвиняемые торговали наркотиками через такие площадки темной паутины как Silk Road 1, AlphaBay, и Hansa, а также использовали онлайн-рекламу. Они также установили сеть дистрибьюторов и центров распределения и получали платежи в различных криптовалютах.
Отмывание денег через криптокошельки
Средства отмывались через многочисленные криптокошельки. ФБР уже конфисковало цифровых валют на сумму 1500 крор рупий (около 180 миллионов долларов США), связанных с этим делом. ED также изъяло важные документы, связанные с операцией.
Другие дела, связанные с криптовалютами
Это не единственная незаконная операция, связанная с криптовалютами, раскрытая ED в апреле. 19 апреля ED начало расследование в отношении Раджа Кунда, известного бизнесмена и мужа болливудской актрисы Шилпы Шетти, по подозрению в участии в финансовой пирамиде на сумму 800 миллионов долларов..
Меры по предотвращению злоупотреблений
Для снижения таких рисков регулирующие органы в Индии направили уведомления о соблюдении законодательства нескольким криптовалютным биржам, работающим в стране, в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA).
Contents
Пульс Новости 8.4 из 10
- **Значимость новости:** 10 – Это крупная операция по борьбе с торговлей наркотиками с использованием криптовалюты.
- **Инновационная ценность новости:** 7 – Она иллюстрирует растущую активность правоохранительных органов в борьбе с незаконным использованием криптовалют.
- **Потенциальное влияние новости на рынок:** 8 – Это может привести к повышенному регулированию криптовалюты и более строгому соблюдению требований со стороны бирж.
- **Релевантность новости:** 9 – Она касается использования криптовалют в незаконных целях, что является критической проблемой для отрасли.
- **Актуальность новости:** 10 – Новость свежая, подробная и хорошо документированная.
- **Достоверность новости:** 9 – Она опубликована в надежном источнике новостей и содержит конкретные доказательства.
- **Общий тон новости:** 7 – Новость имеет нейтральный тон, предоставляя факты без предвзятости.
