32+ млн успешных сделок
Копитрейдинг на крипте
Компенсация убытков
100 USDT
100 USDT
Get a Shocking Discount!
Get 85% OFF on all our selected products
США ввели санкции против 13 организаций и двух физических лиц, обвиняемых в содействии транзакциям и предоставлении криптоуслуг, направленных на обход санкций. Эти организации предположительно действуют в рамках финансовой инфраструктуры России и были идентифицированы как активно поддерживающие организации, подвергшиеся санкциям OFAC.
Решение правительства США нацелиться на эти криптофирмы подчеркивает его приверженность борьбе с незаконной финансовой деятельностью и обеспечению соблюдения международных санкционных режимов. Вводя санкции в отношении организаций, участвующих в содействии уклонению от санкций, Министерство финансов США стремится пресечь незаконные финансовые потоки и предотвратить доступ подсанкционных организаций к глобальным финансовым сетям.
Роль российских криптобирж
Среди организаций, на которые нацелены санкции, есть известные российские криптобиржи, в том числе Netex24 и Bitpapa. Эти компании якобы участвовали в осуществлении значительных транзакций для организаций, находящихся в списке OFAC, в течение последних двух лет. Chainalysis, ведущая исследовательская фирма по блокчейну, идентифицировала кластеры, связанные с обоими сервисами, используя данные о цепочках.
Отчет Chainalysis проливает свет на операции Netex24 и Bitpapa, раскрывая их роль в содействии транзакциям с подсанкционными российскими банками через русскоязычные сайты, предлагающие услуги по выводу и вводу средств. Кроме того, отчет подчеркивает распространенность бирж, работающих без надлежащего контроля “Знай своего клиента” (KYC), и их участие в содействии незаконной финансовой деятельности.
Последствия санкций
Санкции, введенные Министерством финансов США, запрещают все транзакции и взаимодействия между указанными организациями и гражданами США. Эта мера направлена на то, чтобы разорвать связи между этими организациями и финансовой системой США, тем самым нарушив их способность действовать в глобальном масштабе.
Международные усилия по борьбе с уклонением от санкций
Помимо регулирующих мер, принятых правительством США, набирают обороты международные усилия по борьбе с уклонением от санкций и незаконной финансовой деятельностью. Страны “Группы семи” (G7), в которую входят некоторые из крупнейших экономик мира, активно сотрудничают для решения этих проблем и усиления мер соблюдения санкций.
Брайан Э. Нельсон, заместитель министра финансов по вопросам борьбы с терроризмом и финансовой разведки, разъяснил серьезность ситуации, подчеркнув стремление России к использованию альтернативных платежных механизмов для финансирования ее продолжающегося конфликта с Украиной. Министерство финансов обещает продолжать свои усилия по выявлению и пресечению организаций, стремящихся содействовать реинтеграции подсанкционных российских финансовых учреждений в мировую финансовую систему.
Раскрытие сети сообщников
Развернув сложную сеть предполагаемого соучастия, исследовательская фирма Chainalysis раскрыла роли, которые играют два из недавно подвергнувшихся санкциям субъекта: Netex24 и Bitpapa. Netex24, московская финансово-технологическая компания, маскирующаяся под криптобиржу, и Bitpapa, пиринговая биржа, облегчающая платежи для российских криптокомпаний, попавших в поле зрения OFAC, якобы играли важную роль в осуществлении транзакций с подсанкционными организациями в течение последних двух лет.
Заключение
Решение Министерства финансов США ввести санкции против российских криптокомпаний подчеркивает растущее значение нормативного надзора в сфере цифровых активов. Целясь в субъекты, участвующие в содействии уклонению от санкций, власти посылают четкое сообщение о том, что незаконная финансовая деятельность не будет допущена. По мере развития индустрии криптовалют для правительств и заинтересованных сторон соблюдение нормативных требований и санкций останутся ключевыми приоритетами.
FAQ
**Что такое OFAC?**
Contents
Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) является подразделением Министерства финансов США, ответственным за администрирование и обеспечение соблюдения экономических и торговых санкций США.
**Что такое криптоуслуги?**
Криптоуслуги – это широкий спектр услуг, связанных с криптовалютами, таких как торговля, инвестирование, хранение и перевод.
**Что такое санкции?**
Санкции – это экономические и торговые меры, принимаемые правительствами для оказания давления на другие страны или организации с целью изменения их поведения.
**Кто такой Брайан Э. Нельсон?**
Брайан Э. Нельсон – заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки.
**Что такое Chainalysis?**
Chainalysis – это ведущая исследовательская фирма по блокчейну, которая предоставляет данные, инструменты и услуги для расследований криптовалют, соблюдения нормативных требований и киберзащиты.
**Что такое KYC?**
Знай своего клиента (KYC) – это процесс проверки личности и происхождения средств клиентов.
**Что такое темные рынки?**
Темные рынки – это онлайновые торговые площадки, которые работают в скрытых сетях и позволяют совершать анонимные транзакции.
Пульс Новости 8.3 из 10
- – **Значимость новости: 9** Новость имеет высокую значимость, поскольку она касается санкций США, направленных на борьбу с уклонением от санкций в отношении России.
- – **Инновационная ценность новости: 8** Новость освещает новые тактики, применяемые санкционированными субъектами для обхода санкций США, и подчеркивает важность адаптации регуляторов к таким изменениям.
- – **Потенциальное влияние новости на рынок: 7** Санкции могут повлиять на доступ российских криптофирм к глобальным финансовым сетям и могут привести к усилению регуляторного контроля.
- – **Релевантность новости: 10** Новость напрямую относится к криптовалютному рынку, поскольку она касается санкций, наложенных на криптофирмы.
- – **Актуальность новости: 9** Новость является актуальной, поскольку она сообщает о недавних санкциях США, введенных против российских криптофирм.
- – **Достоверность новости: 9** Новость основана на официальном заявлении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) и подтверждается анализом блокчейна от Chainalysis.
- – **Общий тон новости: 7** Тон новости нейтральный, но с некоторым ощущением срочности, подчеркивающим необходимость борьбы с уклонением от санкций.
- – **Источник новости: 8** Новость опубликована на авторитетном криптовалютном новостном сайте, что повышает ее надежность.
