100 USDT
BTC-e: криптовалютная биржа под следствием
Министерство юстиции США (DoJ) продолжает борьбу с криминальным использованием криптовалют. Недавно было объявлено о задержании гражданина России, связанного с BTC-e.
Подозреваемый обвиняется в отмывании денег с использованием криптовалютной биржи и уже признал свою вину.
Операции BTC-e
BTC-e функционировала как платформа для торговли криптовалютами с 2011 по 2017 год. Серверы биржи располагались в США, но она обслуживала российских граждан.
В 2017 году правительство США обнаружило серверы и другие данные BTC-e и конфисковало их активы, а также сам сайт. Основателями платформы были Александр Винник и Александр Билюченко.
На BTC-e приходилось около 3% объема торговли биткоином. Позднее биржа перешла под другой контроль и использовалась для финансирования конфликта в Донбассе.
В 2017 году BTC-e была обвинена в отмывании денег, в частности, в отмывании средств, украденных с биржи Mt. Gox.
Чтобы компенсировать убытки клиентов, BTC-e создала токены WEX, которые впоследствии были представлены в суде в качестве доказательства. Токены имели номинальную стоимость $1 и выпускались на клиентские счета для возмещения потерь.
Роль Александра Винника
одним из ключевых лиц, стоявших за BTC-e, был Александр Винник. Он руководил операциями криптовалютной биржи.
После обвинений в отмывании денег и других подозрительных операциях Винник был арестован.
С 2011 по 2017 год Винник работал оператором BTC-e и обработал значительное количество транзакций. Общее число транзакций составило около 1 миллиона, а объем операций в криптовалюте превысил $9 миллиардов.
В 2017 году Винник был арестован в Греции, после чего начался длительный процесс его экстрадиции в США.
Изначально Винник отрицал свою причастность к руководству BTC-e, утверждая, что он был лишь простым сотрудником.
BTC-e не была зарегистрирована как финансовая организация в США. Кроме того, у нее не было политики KYC и правил сбора данных клиентов для предотвращения отмывания денег.
Согласно пресс-релизу DoJ, BTC-e получала средства от различных преступных видов деятельности, включая хакерские атаки, атаки программ-вымогателей и другие мошенничества.
Несмотря на попытки Франции, России и США заполучить Винника, в итоге удалось добиться его экстрадиции в США.
DoJ заявило, что этот случай демонстрирует их приверженность предотвращению и борьбе с криптопреступлениями. Кроме того, признание вины показало, что DoJ использует все доступные ресурсы и инструменты для борьбы с отмыванием денег.
Последствия операций BTC-e
Как упоминалось выше, BTC-e обработала транзакции на сумму более $9 миллиардов в период с 2011 по 2017 год, что привело к значительным убыткам.
Большое количество транзакций свидетельствует о большом количестве преступников, участвовавших в отмывании денег.
Согласно пресс-релизу, Винник напрямую причастен к убыткам на сумму более $121 миллиона.
Александр Винник признан виновным в умышленном нарушении законов США о борьбе с отмыванием денег. В настоящее время он ожидает штрафа в размере $12 миллионов, а пострадавшие могут рассчитывать на возмещение убытков по результатам данного дела.
Пульс Новости 7,75 из 10
- Значимость новости: 9 – Новость касается криминального использования криптовалюты, что является значимой темой для рынка.
- Инновационная ценность новости: 5 – Новость не содержит информации о новых технологических достижениях или инновациях.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 7 – Новость может повлиять на доверие к криптовалютным биржам и повысить бдительность к подозрительной деятельности.
- Релевантность новости: 9 – Новость тесно связана с проблемами соблюдения нормативных требований, отмывания денег и безопасности криптовалютных бирж.
- Актуальность новости: 10 – Новость основана на недавнем событии и является актуальной.
- Достоверность новости: 8 – Новость получена из авторитетного источника, но некоторые детали могут быть неполными.
- Общий тон новости: 7 – Новость носит информативный и сдержанный характер, но указывает на продолжающиеся усилия по борьбе с преступностью в криптовалютном пространстве.
- Источник новости: 8 – Cryptopolitan – уважаемый источник новостей о криптовалюте.
