100 USDT
Создание постоянного следственного подразделения
Южнокорейские регуляторы активно реагируют на рост криптопреступлений, рассматривая возможность создания постоянного следственного подразделения.
Согласно местному отчету, Министерство юстиции и Министерство внутренних дел и безопасности начнут обсуждение создания Объединенного следственного подразделения по преступлениям с виртуальными активами – официального ведомства – в начале мая.
В настоящее время подразделение действует как временное учреждение под надзором прокуратуры Сеульского Южного округа. Новый закон повысит его статус путем назначения новых прокуроров и выделения бюджета.
Подразделение состоит из 30 экспертов из семи различных финансовых и налоговых органов и было создано в июле прошлого года как первый в стране орган, занимающийся исключительно преступлениями, связанными с цифровыми активами.
Рост криптопреступлений в Южной Корее
Южная Корея стала свидетелем значительного роста криптопреступлений за последний год. Согласно февральскому отчету Финансовой разведывательной службы (FIU) страны, сторожевым органом было отмечено 16 076 подозрительных транзакций.
FIU заявила, что количество преступлений увеличилось на 48,8% с 2022 года.
Транзакции были связаны с множеством незаконных действий, включая отмывание денег, рыночные манипуляции и незаконную торговлю наркотиками.
Основным фактором роста стало взаимодействие FIU с местными поставщиками услуг в области криптовалют, призывающее эти организации сообщать о подозрительной деятельности.
Эти усилия также привели к 90%-му увеличению количества криптодел, переданных правоохранительным органам для расследования.
Недавний случай мошенничества
В одном из последних случаев вмешательства правоохранительных органов полиция Хэундэ в Пусане, Южная Корея, арестовала двух мошенников, виновных в краже 5,5 миллиарда вон (около 4,1 миллиона долларов) под предлогом криптовалютных инвестиций.
Мошенники гарантировали доходность 70% при ежемесячных инвестициях в размере 1 миллиарда вон.
Внедрение правовой базы для регулирования криптоактивов
Тем временем, Южная Корея намерена внедрить свою первую правовую базу для регулирования криптоактивов 19 июля.
В соответствии с этим законом будет предусмотрено более строгое наказание за манипулирование крипторынком, вплоть до пожизненного заключения в зависимости от тяжести преступления.
«Закон о защите пользователей виртуальных активов» был первоначально принят в июле 2023 года с годичным переходным периодом.
Объединенное следственное подразделение по преступлениям с виртуальными активами было создано сразу после принятия закона.
Подозрительные транзакции, выявленные FIU Южной Кореи
| Год | Количество подозрительных транзакций | Изменение по сравнению с предыдущим годом |
|---|---|---|
| 2022 | 10 814 | – |
| 2023 | 16 076 | +48,8% |
Права принадлежат BITboosters.ru.
Пульс Новости 8.29 из 10
- Значимость новости: 8. Новость касается важного аспекта криптовалютного рынка – рост преступности. Она подчеркивает растущую потребность в механизмах расследования и борьбы с ними.
- Инновационная ценность новости: 7. Создание специализированного подразделения для расследования киберпреступлений в сфере криптовалют является инновационным подходом, поскольку свидетельствует об усилиях по повышению безопасности в отрасли.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 9. Учреждение подразделения по расследованию киберпреступлений может укрепить доверие к криптовалютному рынку, повысить его прозрачность и снизить риски для инвесторов.
- Релевантность новости: 10. Новость напрямую связана с криптовалютным рынком и актуальными проблемами, такими как рост преступности.
- Актуальность новости: 9. Новость содержит информацию о последних событиях и предстоящих планах, связанных с борьбой с киберпреступностью в сфере криптовалют.
- Достоверность новости: 8. Новость получена из авторитетного источника (Crypto.news), известного своей надежностью в освещении событий в сфере криптовалют.
- Общий тон новости: 7. Новость имеет нейтральный тон и не выражает предвзятости в отношении рассматриваемого вопроса.
