100 USDT
Ввод
2024-05-09 Исполнительный Юань Тайваня предпринял важный шаг в борьбе с финансовыми преступлениями, одобрив четыре новых закона для борьбы с мошенничеством и усиления мер по борьбе с отмыванием денег, особенно в сфере цифровых активов. Местная газета «abmedia» сообщила, что эти законы направлены на усиление контроля правительства над различными видами преступной деятельности, обеспечивая надежную правовую базу для решения возникающих проблем в финансах и технологиях.
Подробный анализ нового законодательства
В новый пакет законодательных актов входят Правила по предотвращению мошенничества, Закон о борьбе с отмыванием денег, Закон о технологических исследованиях и безопасности и Закон об обеспечении безопасности связи и надзоре за ней. Эти законы разработаны для совместной работы с целью преодоления сложностей современных финансовых преступлений, особое внимание уделяя быстро развивающемуся сектору цифровых активов.
Ужесточение Закона о предотвращении отмывания денег
Ключевой особенностью обновлений является пересмотренный Закон о предотвращении отмывания денег, который вводит более строгие наказания за несоблюдение, особенно для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). Среди примечательных поправок — строгие требования к регистрации, а наказание за несоблюдение может достигать двух лет тюремного заключения. Закон вводит специальные категории преступлений по отмыванию денег, связанных со счетами виртуальных активов и счетами третьих лиц для платежей, с наказанием от шести месяцев до пяти лет тюремного заключения и штрафами до 50 миллионов новых тайваньских долларов.
Меры регулирования для валютных дилеров
Пересмотренные законы также устанавливают строгие нормы соблюдения для местных и иностранных валютных дилеров, работающих на Тайване. Эти правила требуют, чтобы иностранные валютные дилеры либо прошли надлежащую регистрацию компании, либо учреждали филиалы в стране, чтобы соответствовать антиотмывочным стандартам Тайваня.
Влияние на криптовалютную отрасль
Заместитель председателя Комиссии по финансовому надзору Цю Шучжэнь подчеркнул важную роль FSC в этой регуляторной реформе. В своих выступлениях он подчеркнул приверженность строгому надзору, внутреннему контролю и повышению прозрачности. В результате этого законодательного шага уже двадцать пять бирж виртуальной валюты на Тайване подтвердили свое соответствие новым положениям по борьбе с отмыванием денег.
Пульс Новости 8 из 10
- Значимость новости: 9/10 – Новые законы в Тайване существенно повлияют на регулирование цифровых активов и борьбу с финансовыми преступлениями.
- Инновационная ценность новости: 7/10 – Новые законы включают меры по борьбе с преступлениями с использованием цифровых активов, которые еще не введены во многих юрисдикциях.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 8/10 – Законы могут привести к ужесточению регулирования криптовалют в Тайване, что потенциально может повлиять на цены и активность на рынке.
- Релевантность новости: 10/10 – Новость напрямую связана с криптовалютным рынком и его регулированием.
- Актуальность новости: 9/10 – Новые законы были недавно приняты и вступят в силу в ближайшем будущем.
- Достоверность новости: 8/10 – Новость опубликована уважаемым финансовым изданием и основана на официальных источниках.
- Общий тон новости: 7/10 – Новость в целом нейтральна и предоставляет объективный обзор новых законов.
