Борьба против отмывания денег в криптовалютах – Пульс новости ‘8.42’

Осуждение Романа Стерлингова, основателя Bitcoin Fog

Недавно американское правительство одержало значительную победу в борьбе с незаконной деятельностью в сфере криптовалют: Роман Стерлингов, основатель Bitcoin Fog, был осужден по нескольким обвинениям, связанным с отмыванием денег.

Этот приговор является еще одной вехой в продолжающейся кампании по пресечению деятельности криптовалютных миксеров и их операторов.

Дело против Стерлингова

35-летний Роман Стерлингов был признан виновным Окружным судом США во вторник, 12 марта. Обвинения против него включают отмывание денег, сговор с целью отмывания денег, незаконную деятельность по передаче денег без лицензии и нарушения Закона округа Колумбия о передаче денег.

Стерлингов настаивал на своей невиновности на протяжении всего судебного разбирательства, утверждая, что он был всего лишь пользователем сервиса, а не его оператором. Однако представленные на суде доказательства свидетельствуют об обратном.

Сервис Bitcoin Fog, которым управлял Стерлингов с октября 2011 года по апрель 2021 года, способствовал отмыванию более 1,2 миллиона Bitcoin (BTC) на сумму около 400 миллионов долларов на момент совершения транзакций.

Большинство этих средств были получены с торговых площадок даркнета, связанных с незаконной деятельностью, такой как торговля наркотиками, компьютерное мошенничество, кража личных данных и распространение материалов с сексуальным насилием над детьми.

Сервис предоставлял преступникам платформу для сокрытия происхождения своих незаконных доходов от правоохранительных органов.

Последствия приговора и конфискация имущества

Осуждение влечет за собой суровые наказания: наиболее серьезные обвинения в сговоре с целью отмывания денег и отмывании денег караются максимальным сроком лишения свободы на 20 лет. Кроме того, Стерлингову предъявлены обвинения, за которые грозит максимальный срок тюремного заключения в пять лет.

Вынесение приговора запланировано на 15 июля. Кроме того, суд постановил конфисковать имущество, изъятое у Bitcoin Fog, включая 1354 BTC, хранящиеся в кошельке Bitcoin Fog, и около 350 000 долларов США в различных криптовалютах, изъятых со счета Kraken.

Усилия правительства США по борьбе с отмыванием денег в криптовалютах

Осуждение Романа Стерлингова является частью более широких усилий правительства США по выявлению и преследованию лиц, причастных к незаконной деятельности с криптовалютами.

Еще одной заметной фигурой в этой кампании является Роман Сторм, соучредитель Tornado Cash, криптовалютного миксера. Сторму предстоит предстать перед судом в сентябре по обвинениям в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью осуществления деятельности по передаче денег без лицензии и сговоре с целью нарушения Международного закона о чрезвычайных экономических полномочиях.

Несмотря на эти юридические проблемы, Сторм признал себя невиновным по всем обвинениям.

8.42
> **Значимость новости**: 9 – Это значительное событие для криптовалютного рынка, поскольку оно сигнализирует о жестких мерах властей США против криптовалютных микшеров и их операторов.
> **Инновационная ценность новости**: 0 – Новость не содержит никакой инновационной ценности.
> **Потенциальное влияние новости на рынок**: 9 – Новость может оказать сдерживающее воздействие на использование криптовалютных микшеров, что может повысить прозрачность криптовалютных транзакций и усложнить отмывание денег и другие незаконные действия.
> **Релевантность новости**: 10 – Новость непосредственно соответствует криптовалютному рынку и представляет собой крупный судебный процесс в отношении ключевой фигуры в этой сфере.
> **Актуальность новости**: 9 – Новость актуальна, поскольку она касается недавнего судебного процесса и приговора.
> **Достоверность новости**: 8 – Новость исходит из надежных источников, включая пресс-релизы Министерства юстиции США и судебные документы.
> **Общий тон новости**: 7 – Новость носит нейтральный характер, излагая факты и подробности дела, не высказывая субъективного мнения.