100 USDT
Мошенничество с криптовалютами
В 2023 году мошенничество с криптовалютными инвестициями в США привело к убыткам в размере 3,94 млрд долларов, что на 53% больше показателя предыдущего года (2,57 млрд долларов). Ошеломляющие 86% всех мошеннических схем в области инвестиций приходились на криптовалюты.
Объяснение
Мошенничество с криптовалютами часто использует обещания высокой прибыли для привлечения жертв. Разновидностью является “романтическое мошенничество”, когда мошенники создают поддельные онлайн-профили, входят в доверие к жертвам и убеждают их отправить криптовалюты, а затем исчезают.
Потери от фишинга
За первые два месяца 2023 года около 97 000 пользователей криптовалют стали жертвами фишинга, потеряв в общей сложности 104 млн долларов, сообщает The Block. Больше всего пострадали пользователи Ethereum, потерявшие 78 млн долларов в таких активах, как Ether и токены ERC20.
Объяснение
Фишинг-мошенничество часто заключается в том, что жертвы невольно подписывают вредоносные “фишинговые подписи”, которые дают злоумышленникам доступ к их средствам без их ведома. Подписание даже одной такой подписи может привести к потере всех активов в кошельке.
Осуждение оператора Bitcoin Fog
Федеральное жюри присяжных признало Романа Стерлингова, гражданина России и Швеции, виновным в управлении Bitcoin Fog — старейшим сервисом по отмыванию денег в биткоинах на “темном интернете”. Стерлинг управлял Bitcoin Fog с 2011 по 2021 год, проведя более 1,2 млн биткоинов, что эквивалентно примерно 400 млн долларов.
Объяснение
Bitcoin Fog был известен как платформа для отмывания незаконно полученных средств. Деньги, отмытые через этот сервис, происходили в основном с маркетплейсов “темного интернета” и были связаны с нелегальным оборотом наркотиков, компьютерными преступлениями, кражей личных данных и детским порноконтентом.
ЕС укрепляет санкции
Законодатели Евросоюза единогласно одобрили новые правила по борьбе с нарушением санкций, в том числе в отношении криптовалют. Члены Европейского парламента проголосовали за применение законодательства о нарушении санкций, включающего запреты на поездки, оружейное эмбарго, ограничения для отдельных секторов бизнеса и заморозку активов, включая криптоактивы и кошельки.
Объяснение
Директива вводит более строгие наказания за нарушение или обход санкций, делая такие правонарушения уголовными и караемыми максимальным тюремным сроком до пяти лет во всех странах-членах ЕС.
Возмещение убытков от мошенничества “свиноразведение”
Федеральные прокуроры США подали гражданский иск о возвращении криптовалюты, связанной с мошенничеством “свиноразведение”, в котором пострадали 37 жертв. Правительство намерено вернуть около 2,3 млн долларов в различных криптовалютах, включая USD Coin, Tether, Ether и Solana.
Объяснение
Мошенничество “свиноразведение” — это схема, в которой мошенники заманивают жертв обещаниями высокого дохода от инвестиций в криптовалюты. После получения средств мошенники исчезают.
Национальная комиссия по телекоммуникациям Филиппин блокирует нелицензированные криптосайты
Национальная комиссия по телекоммуникациям Филиппин заблокировала веб-сайты криптокомпаний, предлагающих инвестиционные продукты в стране без необходимых лицензий. Согласно местным сообщениям, пользователи не могли получить доступ к криптокомпаниям MiTrade и OctaFX через одного из крупнейших интернет-провайдеров страны.
Объяснение
Национальная комиссия по телекоммуникациям стремится защитить инвесторов и обеспечить соблюдение финансовых норм. Нелицензированные криптоплатформы могут представлять риск для пользователей.
FAQ по криптовалютам
Что такое блокчейн?
Блокчейн — это цифровая распределенная система для хранения данных, которая позволяет осуществлять транзакции с криптовалютами безопасно, прозрачно и без посредников.
Что такое криптовалюта?
Криптовалюта — это цифровой актив, который функционирует на основе технологии блокчейн и используется в качестве средства обмена или хранения стоимости.
Что такое Bitcoin Fog?
Bitcoin Fog был сервисом по отмыванию денег в биткоинах, который позволял криминальным структурам скрывать свои незаконные доходы.
Что такое мошенничество “свиноразведение”?
Мошенничество “свиноразведение” — это схема, в которой мошенники заманивают жертв обещаниями быстрого получения прибыли от инвестиций в криптовалюты. Получив средства, они исчезают.
Что такое фишинг?
Фишинг — это форма киберпреступности, при которой мошенники используют поддельные веб-сайты или электронные письма, чтобы получить конфиденциальную информацию, например пароли и данные кредитных карт.
Кредит и права
Кредит и права на эту статью принадлежат BITboosters.
Пульс Новости 7.57 из 10
- Значимость новости: 8 – Новость охватывает широкий спектр значимых тем, включая мошенничество с криптовалютой, действия правоохранительных органов, нормативное регулирование и действия со стороны регуляторов.
- Инновационная ценность новости: 6 – Новость не представляет собой ничего особо инновационного, но она освещает продолжающиеся усилия по борьбе с мошенничеством с криптовалютой и нормативными инициативами, направленными на борьбу с отмыванием денег.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 7 – Новость может повлиять на рынок, привлекая внимание к вопросам безопасности и нормативного регулирования, но маловероятно, что она существенно повлияет на цены на криптовалюту.
- Релевантность новости: 9 – Новость напрямую связана с криптовалютным рынком и затрагивает вопросы, которые актуальны для участников рынка.
- Актуальность новости: 10 – Новость основана на текущих событиях и предоставляет свежую информацию по рассматриваемым темам.
- Достоверность новости: 8 – Новость исходит из надежных источников, таких как ФБР и Европейский парламент. Информация хорошо документирована и не вызывает серьезных сомнений.
- Общий тон новости: 7 – Общий тон новости довольно нейтральный, с упором на освещение фактов событий.
(8+6+7+9+10+8+7) / 7 = 7.57
