32+ млн успешных сделок
Копитрейдинг на крипте
Компенсация убытков
100 USDT
100 USDT
Get a Shocking Discount!
Get 85% OFF on all our selected products
Тимур Буканов под санкциями США за помощь российским компаниям в обходе торговых ограничений
Что известно о компании Intelligence World?
- Основана в 2016 году, закрыта не позднее 2020 года.
- Тимур Буканов являлся официальным контролирующим лицом.
- Не публиковала никакой отчетности.
- Не оставила никаких следов в интернете, кроме официальных документов.
Участие SLP в финансовых махинациях
- Transparency International назвала SLP “средством для сохранения тайны в Великобритании”.
- SLP использовались в схемах обхода санкций США.
- В начале года три SLP были санкционированы США за поддержку военного режима Путина.
- Другая SLP, Marine Leisure, была санкционирована Украиной.
Деятельность Тимура Буканова
- Возглавлял московскую криптовалютную биржу, осуществлявшую платежи для российских финансовых учреждений, находящихся под санкциями.
- Управлял компанией Centre for the Processing of Electronic Payments, также находящейся под санкциями (торгует как Netexchange или Netex24).
- Соуправлял эстонской фирмой, связанной с Букановым.
Шотландские компании-оболочки и финансовые преступления
- SLPs использовались в крупнейших финансовых преступлениях современности.
- SLPs были замешаны в схеме “Российская прачечная”, через которую отмывались десятки миллиардов долларов.
- Шотландские фирмы использовались для отмывания денег в Азербайджане и Украине, для взяток в Латинской Америке и для создания сайтов с нелегальным контентом.
Борьба с отмыванием денег в Великобритании
- Правительство Великобритании усилило контроль над SLP в недавно принятом Законе о преступлениях в сфере экономики.
- Однако предложения об улучшении прозрачности английских и североирландских LPs были отклонены.
Права принадлежат BITboosters.ru
Contents
Тимур Буканов под санкциями США за помощь российским компаниям в обходе торговых ограниченийЧто известно о компании Intelligence World?Участие SLP в финансовых махинацияхДеятельность Тимура БукановаШотландские компании-оболочки и финансовые преступленияБорьба с отмыванием денег в ВеликобританииПульс Новости 7.3 из 10
Пульс Новости 7.3 из 10
- **Значимость новости:** 7/10. Новость касается санкций в отношении московского криптобизнесмена и его зарубежной деятельности, что может иметь последствия для криптовалютной индустрии.
- **Инновационная ценность новости:** 6/10. Новость раскрывает использование шотландских компаний для обхода санкций в криптовалютном секторе, что является новой формой уклонения от санкций.
- **Потенциальное влияние новости на рынок:** 7/10. Санкции в отношении криптовалютных компаний и их владельцев могут повлиять на правовой и нормативный ландшафт для криптоиндустрии.
- **Релевантность новости:** 9/10. Новость непосредственно связана с криптовалютным рынком, рассматривая использование криптовалют для обхода санкций.
- **Актуальность новости:** 9/10. Новость основана на недавних действиях со стороны правительства США и актуальна для текущих проблем с санкциями.
- **Достоверность новости:** 8/10. Новость исходит из авторитетного источника новостей (“The Herald on Sunday”) и содержит официальные заявления правительства США.
- **Общий тон новости:** 7/10. Тон новости объективен и информирует, излагая факты без выраженной точки зрения.
- **Источник новости:** 7/10. “The Herald on Sunday” – авторитетный источник новостей, известный своей журналистской честностью.
