100 USDT
Штраф в Канаде
Канадское агентство по борьбе с отмыванием денег наложило штраф в размере около 6 миллионов канадских долларов (4,38 миллиона долларов США) на криптовалютную биржу Binance за нарушение законов об отмывании денег и финансировании терроризма.
Это произошло вслед за судебным разбирательством между криптовалютной торговой площадкой и правительством Нигерии по аналогичным обвинениям в отмывании денег на сумму 35 миллионов долларов США.
Согласно Reuters, Центр анализа финансовых транзакций и отчетов Канады (FINTRAC) заявил, что Binance не зарегистрировался в качестве иностранного поставщика финансовых услуг в разведывательном органе, несмотря на неоднократные сроки.
Он добавил, что Binance, которая прекратила свою деятельность в Канаде в прошлом году, не сообщила о получении виртуальной валюты на сумму 10 000 канадских долларов (7 200 долларов США) или более в 5 902 отдельных случаях в период с 1 июня 2021 года по 19 июля 2023 года.
Последние события произошли через несколько недель после того, как бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао был приговорен к четырем месяцам тюрьмы после признания вины в нарушении законов США против отмывания денег.
Binance согласилась на штраф в размере 4,32 миллиарда долларов, а Чжао заплатил уголовный штраф в размере 50 миллионов долларов США плюс 50 миллионов долларов США Комиссии по торговле товарными фьючерсами.
Судебное разбирательство в Нигерии
В Нигерии криптовалютная торговая платформа сталкивается с множественными обвинениями, начиная от отмывания денег и заканчивая уклонением от уплаты налогов на сумму 35 миллионов долларов США.
Со своей стороны, генеральный директор Binance Ричард Тенг обвинил правительство Нигерии в шантаже и даче взяток, утверждая, что некоторые нигерийские чиновники стремились получить взятку в криптовалюте от ее руководителей Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарваллы до их задержания 28 февраля 2024 года.
Реакция федерального правительства
Между тем, федеральное правительство отреагировало на обвинения, обвинив Binance в тактике уклонения и шантаже.
Правительство заявило, что это заявление является частью организованной международной кампании Binance по подрыву нигерийского правительства.
Пресс-секретарь правительства добавил, что обвинения генерального директора Binance лишены “капли здравого смысла” и являются попыткой “шантажировать” правительство.
“Это заявление генерального директора Binance лишено какой-либо сути. Это не что иное, как отвлекающий маневр и попытка шантажа со стороны компании, которая отчаянно пытается запутать серьезные уголовные обвинения, которые она выдвигает в Нигерии.”
“Факты этого дела таковы, что Binance расследуется в Нигерии за то, что они позволили своей платформе использоваться для отмывания денег, финансирования терроризма и манипулирования иностранной валютой посредством незаконной торговли”, – добавил пресс-секретарь.
Предыстория
28 февраля Nairametrics сообщил, что нигерийские власти задержали двух высокопоставленных руководителей Binance.
Надим Анджарвалла, 37-летний британец, гражданин Кении, который работает региональным менеджером по Африке, и Тигран Гамбарян, 39-летний американец, отвечающий за соблюдение финансовых преступлений в Binance.
Руководители посетили Нигерию в ответ на недавние репрессии в стране против различных криптовалютных торговых платформ.
Во время своего пребывания они были задержаны национальным агентством безопасности (ONSA), а их паспорта были изъяты.
В ответ на задержание своих руководителей Binance прекратила торговлю найрой против криптовалют биткоин и тезер на своей бирже.
Об авторе
Сайрус Адемола является политическим и экономическим аналитиком с более чем полувековым опытом в журналистике, исследованиях, экономических репортажах и политическом анализе.
Его работы были представлены в различных средствах массовой информации, охватывающих темы от политики до деловых тенденций, преступности и безопасности, а также сектора недвижимости.
Права принадлежат BITboosters.ru.
Пульс Новости 7.38 из 10
- **Значимость новости:** 8/10. Новые действия регулирующих органов в отношении Binance могут оказать значительное влияние на криптовалютный рынок, подчеркивая важность соблюдения нормативных требований.
- **Инновационная ценность новости:** 5/10. Новость не представляет собой инновационной ценности, поскольку она освещает уже известные проблемы, связанные с Binance и антиотмывочными мерами.
- **Потенциальное влияние новости на рынок:** 7/10. Штраф Binance может привести к усилению регулирования криптовалют и снижению доверия к бирже, что может оказать негативное влияние на рынок.
- **Релевантность новости:** 10/10. Новость напрямую связана с криптовалютным рынком и кейсами Binance в Канаде и Нигерии.
- **Актуальность новости:** 8/10. Новость основана на недавних событиях и предоставляет свежую информацию о продолжающихся расследованиях.
- **Достоверность новости:** 7/10. Новость основана на сообщениях из надежных источников, включая Reuters и официальные заявления регулирующих органов.
- **Общий тон новости:** 6/10. Тон новости в целом нейтральный, с элементами беспокойства и обеспокоенности по поводу соблюдения Binance нормативных требований.
- **Источник новости:** 8/10. Nairametrics – это уважаемый источник новостей о финансах и экономике в Нигерии, однако новость может выиграть от дополнительных ссылок на официальные источники.
