100 USDT
Нигерия требует от Binance предоставить информацию о топ-100 пользователях и историю всех транзакций за последние шесть месяцев. Также правительство настаивает на уплате биржей криптовалют всех налоговых обязательств, несмотря на прекращение предоставления услуг в нигерийской найре.
Задержание руководителей Binance в Нигерии
Недавно власти Нигерии задержали двух руководителей Binance: Тиграна Гамбаряна, бывшего агента федеральных служб США, возглавлявшего команду криминальных расследований Binance, и Надима Анджарвалла, регионального менеджера биржи по Африке, проживающего в Кении.
Binance и правоохранительные органы
В своей политике по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами Binance заявила, что правительственные и правоохранительные структуры могут направлять запросы на информацию.
Binance будет рассматривать каждый случай в индивидуальном порядке и сотрудничать в рамках действующего законодательства, условий использования платформы и применимых законов.
Конфиденциальность пользователей Binance
Правила использования платформы Binance содержат раздел, посвященный обмену информацией, согласно которому Binance может быть обязан по закону предоставлять информацию о счетах пользователей и истории транзакций третьим лицам.
В разделе о защите конфиденциальности Binance отмечает, что может передавать информацию о пользователях судам, правоохранительным органам, регулирующим органам, юристам или другим третьим лицам в целях соблюдения законов и правовых обязательств.
Запросы правоохранительных органов к Binance
За период с 1 января по 13 ноября 2023 года Binance обработал более 52 700 запросов от правоохранительных органов и обслужил 12 699 зарегистрированных сотрудников правоохранительных органов по всему миру через свою систему запросов от правоохранительных органов.
По имеющимся данным, в 2022 году было обработано всего 50 000 запросов.
Binance и взаимодействие с правоохранительными органами Нигерии
В своем заявлении Binance подчеркнула, что соблюдение действующих законов и положений в странах, где она работает, является главным приоритетом.
Статистика взаимодействия с правоохранительными органами Нигерии
За период с июня 2020 года по февраль 2024 года группы по борьбе с финансовыми преступлениями Binance ответили на 626 запросов на информацию от нигерийских правоохранительных органов или связанных с расследованиями в отношении Нигерии.
Предоставленная информация помогла таким ведомствам, как Полиция Нигерии, Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) и ИНТЕРПОЛ Нигерия, в борьбе с различными преступлениями, включая мошенничество, отмывание денег, шантаж, похищения людей и вымогательство.
Обвинения в адрес Binance
Нигерийские власти обвиняют Binance в содействии спекулятивной деятельности, которая привела к обесцениванию найры.
Запрет и штрафы для криптобирж
С февраля правительство Нигерии ужесточило контроль за криптобиржами, ограничив доступ к их веб-сайтам и пригрозив штрафами.
Недавно глава Центрального банка Нигерии Олайеми Кардосо заявил, что через Binance Nigeria прошло $26 миллиардов из источников и от пользователей, которых центральный банк не может идентифицировать.
Обеспокоенность криптоиндустрии
Затянувшийся конфликт между Нигерией и Binance вызывает обеспокоенность в криптоиндустрии.
Участники рынка считают, что хотя правительство имеет право запрашивать подобный список, сведения о топ-пользователях могут неточно отражать незаконные финансовые потоки.
Чимези Чута, основатель и координатор Группы пользователей Blockchain Nigeria, заявил, что предоставление правительству этой информации нарушает конфиденциальность пользователей.
Пульс Новости 7 из 10
- Значимость новости: 8
Объяснение: Новость относится к крупной криптовалютной бирже Binance и касается запроса от правительства Нигерии о предоставлении информации о пользователях и транзакциях. Это может иметь значительное влияние на Binance и криптовалютный рынок. - Инновационная ценность новости: 5
Объяснение: Новость не содержит существенной инновационной ценности для криптовалютного рынка, поскольку она в основном касается запроса правительства о предоставлении информации и не представляет собой новый технологический прорыв. - Потенциальное влияние новости на рынок: 7
Объяснение: Известие о том, что правительство Нигерии просит у Binance информацию о пользователях и транзакциях, может привести к снижению доверия к Binance и к криптовалютному рынку в целом, так как это может вызвать опасения по поводу регулирования и безопасности. - Релевантность новости: 8
Объяснение: Новость напрямую связана с криптовалютной индустрией, так как она касается регулирования крупной криптовалютной биржи и затрагивает вопросы конфиденциальности и правоприменения. - Актуальность новости: 9
Объяснение: Новость является актуальной, так как касается текущих событий и затрагивает текущие тенденции в правовом регулировании криптовалют. - Достоверность новости: 8
Объяснение: Новость опубликована в авторитетном издании Financial Times, что придает ей определенный уровень достоверности. Кроме того, Binance подтвердила, что сотрудничает с нигерийскими властями. - Общий тон новости: 6
Объяснение: Общий тон новости является нейтральным, так как она объективно освещает запрос правительства Нигерии и позицию Binance без явных признаков предвзятости.
(8+5+7+8+9+8+6) / 7 = 7,0
