100 USDT
Объяснение термина “AML”
AML расшифровывается как “Борьба с отмыванием денег”. Это меры, принимаемые финансовыми учреждениями для предотвращения использования своих услуг в целях отмывания денег.
Ужесточение проверки
Согласно сообщениям, Binance поручил основным брокерам внедрить строгие процедуры проверки, чтобы предотвратить доступ американских инвесторов к криптовалютной бирже. Это действие является следствием сделки о признании вины, заключенной с американскими властями в прошлом году.
Проверки прайм-брокеров
После того, как в ноябре были признаны виновными по всем пунктам обвинения, Binance поручил основным брокерам, таким как FalconX и Hidden Road, обслуживающим институциональных трейдеров, собирать более подробную информацию от своих клиентов. Эти инструкции являются частью усилий по повышению соответствия нормативным требованиям.
Проверки включают запросы:
– о местонахождении офисов
– о местонахождении сотрудников и основателей
– о подписанных заверениях, подтверждающих точность ответов
В ноябре Binance признала свою вину в нарушениях
В ноябре Binance признала свою вину в нарушении американских законов о борьбе с отмыванием денег и санкциях, что привело к рекордному штрафу в 4,3 миллиарда долларов. Министерство юстиции США обвинило Binance в нацеливании на американских клиентов, включая крупных трейдеров, при этом не соблюдая соответствующее американское законодательство.
Binance активно контактировала с VIP-клиентами в США
По данным Министерства юстиции, сотрудники Binance активно связывались с VIP-клиентами в США, побуждая их предоставлять информацию, указывающую на то, что они не находятся в США.
Повышенное внимание к листингу новых токенов
В связи с этим сектор криптовалют внимательно следит за возможными корректировками в области соответствия на этой центральной платформе торговли цифровыми активами. Например, инсайдеры, знакомые с этим вопросом, указали на то, что Binance ужесточила критерии для листинга новых цифровых токенов, согласно сообщению Bloomberg.
Объяснение термина “DEX”
DEX расшифровывается как “Децентрализованная биржа”. Это типы бирж криптовалют, которые работают без посредников или центральной власти.
Binance ужесточает проверки Prime Brokers
Отвечая на запросы о более строгих проверках со стороны прайм-брокеров, Binance заявила:
“Binance полностью привержена вопросу соответствия и сделала достоянием общественности то, как она оценивает конечных пользователей, которые могут получить доступ к платформе Binance. Публикуя свои стандарты, Binance дает четкое представление предприятиям, желающим получить доступ к ее ведущей на рынке ликвидности.”
Биржа ссылалась на свою программу Binance Link, предназначенную для предоставления торговых и коммуникационных услуг компаниям, включая биржи, брокеров и автоматизированные торговые платформы.
В прошлом году доля платформы в глобальных объемах спотовой торговли криптовалютами снизилась примерно до 30% с почти 60%, но с тех пор восстановилась до около 40%, согласно CCData. Замечательный рост цены биткоина за последний год оживил спекулятивный энтузиазм и торговую активность в отрасли цифровых активов.
Положительная динамика BNB Coin, собственного токена биржи Binance, свидетельствует о том, что трейдеры цифровых активов оптимистично оценивают будущее платформы. Более того, BNB вырос примерно на 80% в этом году, превзойдя темпы роста биткоина.
| Ограничение | Примечание |
|---|---|
| US инвесторы | Binance не позволяет гражданам США использовать ее сервисы. |
| Повышенное соответствие требованиям | Binance ужесточила свои меры по предотвращению отмывания денег и других финансовых преступлений. |
| Проверки прайм-брокеров | Прайм-брокеры должны проводить более строгие проверки своих клиентов. |
Пульс Новости 6.5 из 10
- **Значимость новости:** 8/10 – Новые меры Binance по предотвращению доступа инвесторов из США к бирже являются значительными, поскольку они отражают продолжающуюся борьбу регулирующих органов с несоблюдением требований и возможное влияние на сектор криптовалют.
- **Инновационная ценность новости:** 3/10 – В новостях не описаны какие-либо новые или инновационные методы проверки или соблюдения нормативных требований.
- **Потенциальное влияние новости на рынок:** 5/10 – Усиленные проверки Binance могут оказать некоторое влияние на рынок, потенциально ограничивая доступ американских инвесторов к бирже и влияя на объем торгов.
- **Релевантность новости:** 8/10 – Новые меры проверки непосредственно связаны с криптовалютной индустрией и имеют отношение к продолжающейся борьбе с несоблюдением нормативных требований.
- **Актуальность новости:** 9/10 – Новые меры проверки были реализованы относительно недавно, делая новость актуальной.
- **Достоверность новости:** 7/10 – Новость основана на отчетах из заслуживающих доверия источников, но она не включает прямых заявлений от Binance.
- **Общий тон новости:** 5/10 – В целом новость имеет нейтральный тон, излагая факты о новых мерах проверки, не выражая явного мнения.
