100 USDT
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance заявила, что в 2022 году она заблокировала 281 счет, принадлежащий нигерийцам, из-за опасений по поводу отмывания денег.
Несколько недель назад Chronicle NG сообщил, что Binance объявила о своем решении уйти из Нигерии, прекратив обменные операции на пару найра-доллар после разногласий с нигерийскими властями, которые обвинили платформу в манипулировании обменным курсом страны.
В заявлении, опубликованном на своем веб-сайте в среду, биржа сообщила, что ее команда дважды посещала Нигерию в четвертом квартале, проводя комплексные учебные сессии по соблюдению правовых норм для сотрудников Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям.
По словам Binance, на каждом полнодневном занятии присутствовало более 30 следователей, и она предоставила подробный обзор своих операций, обучив нигерийских правоохранителей тонкостям обмена в экосистеме цифровых активов.
«Во время этих занятий были представлены различные тематические исследования, в том числе с участием подозреваемых из Нигерии. Положительные отзывы, полученные от нигерийских следователей, подчеркнули их сильное желание сохранить этот формат сотрудничества», — отмечается в заявлении на платформе.
«Службы Binance по борьбе с финансовыми преступлениями обработали 626 информационных запросов, связанных с Нигерией или местными правоохранительными органами, в период с июня 2020 года по февраль 2024 года.
Ссыдка на Bitcoin: что это и как работает: https://bitboosters.net/chto-takoe-bitcoin/
«Среди организаций, которые получили выгоду от информации, предоставленной нами в их усилиях по борьбе с такими преступлениями, как отмывание денег, похищение людей, вымогательство и мошенничество, были нигерийская полиция, Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям и нигерийская Интерпол», — частично говорится в заявлении.
Кроме того, в заявлении говорится, что в августе 2023 года биржа провела трехчасовой онлайн-семинар для 70 сотрудников EFCC. Основными целями семинара было интерпретировать оперативные ответы Binance и определить, как лучше всего использовать нашу помощь.
«Мы тесно сотрудничали с властями, чтобы защитить пользователей от неправомерной деятельности в хорошо разрекламированной акции, которая произошла в январе 2022 года, закрыв 281 счет, принадлежащий нигерийцам, из-за опасений по поводу отмывания денег»
Криптовалютная биржа признает процветающую экосистему финансовых технологий в Нигерии, прогнозируя, что почти половина всех инвестиций в Африке с 2019 по 2023 год будет направлена в эту страну.
«Сотрудничество с такими признанными мировыми игроками, как Binance, считается жизненно важным для сплоченного роста этой экосистемы, способствуя созданию благоприятной среды для динамичных местных стартапов», — отметила компания.
Binance объяснила, что сотрудничество с регулирующими органами и правоохранительными органами в Нигерии ускорит внедрение ее финансовых технологий.
По словам биржи, предлагается полагаться на первоклассных партнеров с проверенным опытом продуктивного сотрудничества как с нигерийскими, так и с международными властями.
Глядя в будущее, Binance выразила готовность продолжать позитивное взаимодействие, стремясь внести свой вклад в процветание каждого нигерийца посредством постоянного сотрудничества и поддержки эволюции финтеха в стране.
**FAQ**
**Что такое отмывание денег?** Отмывание денег — это процесс сокрытия источника незаконно полученных денег, чтобы они казались законными.
**Что такое финансовые преступления?** Финансовые преступления — это любые преступления, связанные с деньгами, такие как мошенничество, кража или отмывание денег.
**Что такое EFCC?** EFCC — это нигерийская Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям, орган по борьбе с экономической и финансовой преступностью.
**Что такое Интерпол?** Интерпол — это международная организация, которая помогает правоохранительным органам во всем мире бороться с преступлениями.
**Вывод**
Криптовалютные биржи, такие как Binance, играют важную роль в борьбе с финансовыми преступлениями. Сотрудничая с властями, они могут помочь защитить пользователей и обеспечить соблюдение законов.
**Кредит и права на авторство**
Эта статья защищена авторским правом BITboosters. Любое несанкционированное использование или воспроизведение строго запрещено.
Пульс Новости 4.29 из 10
- Значимость новости: 5 – Новость связана с действиями одной из крупнейших криптовалютных бирж в отношении пользователей из определенной страны, что может иметь косвенное влияние на рынок.
- Инновационная ценность новости: 2 – Новость не несет в себе никакой инновационной ценности для криптовалютного рынка.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 3 – Новость может не оказать значительного влияния на рынок, но может повлиять на отдельных пользователей, пострадавших от действий биржи.
- Релевантность новости: 4 – Новость относится к деятельности компании, связанной с криптовалютным рынком.
- Актуальность новости: 5 – Новость освещает недавние события.
- Достоверность новости: 6 – Новость опубликована на официальном сайте компании, что повышает ее достоверность.
- Общий тон новости: 5 – Общий тон новости нейтральный, она сообщает о фактах без явной предвзятости.
(5 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 5) / 7 = 4.29
